每周股票复盘：金隅集团（601992）修订章程取消监事会并召开临时股东大会

截至2025年6月13日收盘，金隅集团（601992）报收于1.52元，较上周的1.56元下跌2.56%。本周，金隅集团6月10日盘中最高价报1.57元。6月13日盘中最低价报1.52元。金隅集团当前最新总市值162.3亿元，在水泥板块市值排名4/21，在两市A股市值排名953/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：金隅集团将召开2025年第一次临时股东大会审议取消监事会的议案
• 公司公告汇总：金隅集团第七届董事会和监事会通过修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案

公司公告汇总

北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议于2025年6月13日召开，均以通讯表决方式进行，所有应出席成员均出席了会议。会议主要审议并通过了以下议案：

关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案

金隅集团决定不再设置监事会，监事会的相关职权将由董事会审计与风险委员会行使。同时，《监事会议事规则》将被废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。公司还拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。修订内容涉及章程中“股东大会”统一替换为“股东会”，调整部分条款序号，新增公司党委相关内容，调整公司经营范围表述，更新股份发行和转让规定，明确股东会、董事会、监事会审计与风险委员会的职权，优化董事、监事、高级管理人员的任职条件和职责，完善公司合并、分立、增资、减资、解散和清算程序，调整内部审计和总法律顾问制度，更新财务会计、利润分配、会计师事务所聘任等规定。

关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

金隅集团将于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室，时间为14点00分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议主要审议关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案。股权登记日为2025年6月23日，股东或其委托代理人需于2025年6月27日前办理参会手续。联系部门为董事会工作部，联系电话为010-66417706。与会股东食宿及交通费用自理。

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