每周股票复盘：金明精机（300281）召开股东大会审议多项修订案

截至2025年6月13日收盘，金明精机（300281）报收于8.54元，较上周的8.63元下跌1.04%。本周，金明精机6月11日盘中最高价报9.62元，股价触及近一年最高点。6月11日盘中最低价报8.13元。金明精机当前最新总市值35.78亿元，在专用设备板块市值排名103/177，在两市A股市值排名3792/5150。

本周关注点

• 【公司公告汇总】金明精机将召开2025年第一次临时股东大会审议多项修订案
• 【公司公告汇总】第五届董事会第十九次会议审议通过开展外汇套期保值业务等多项议案

公司公告汇总

第五届董事会第十九次会议决议公告
广东金明精机股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年6月9日召开，会议审议通过了多项议案，包括但不限于：开展外汇套期保值业务，使用不超过人民币2000万元或等值外币的自有资金进行外汇套期保值；修订《公司章程》，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订多个公司管理制度。会议还决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
广东金明精机股份有限公司将于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议将审议关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》等12项议案，其中提案1需特别决议通过。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午2:00，网络投票时间为当天9:15至15:00。会议地点为广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。登记时间为2025年6月20日9:00至17:00，地点为汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。联系人郑芸、胡玲儿，电话0754-89811399。

股东会议事规则（2025年6月修订）
广东金明精机股份有限公司股东会议事规则主要内容包括：股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集由董事会负责，股东会通知应在规定时间内发出，内容应包括会议时间、地点、提案等信息。股东会表决分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会应保障股东依法行使权利，确保会议秩序，提供网络投票等方式便利股东参与。股东会决议应及时公告，记录会议情况并保存相关资料。股东会决议内容违反法律、行政法规的无效，股东可请求法院撤销有争议的决议。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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