每周股票复盘：彩讯股份（300634）召开董事会审议多项议案及换届选举

截至2025年6月13日收盘，彩讯股份（300634）报收于26.05元，较上周的27.31元下跌4.61%。本周，彩讯股份6月9日盘中最高价报28.52元。6月13日盘中最低价报25.86元。彩讯股份当前最新总市值117.54亿元，在IT服务板块市值排名29/119，在两市A股市值排名1337/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：彩讯股份召开第三届董事会第三十次会议，审议通过多项议案，包括修订公司章程、调整2025年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案等。
• 关于召开2025年第二次临时股东会的通知：彩讯股份将于2025年6月27日召开第二次临时股东会，审议多项重要议案。
• 关于选举第四届职工代表董事的公告：王庆成先生当选为第四届董事会职工代表董事。
• 关于修订《公司章程》及部分制度的公告：彩讯股份对《公司章程》及部分制度进行修订，修订内容涉及公司住所、法定代表人职责、股东权利义务等。
• 关于调整2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告：彩讯股份调整2025年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案，旨在完善激励约束机制。

公司公告汇总

彩讯科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年6月10日召开，审议通过多项议案，包括修订公司章程、修订公司制度、公司董事会换届选举、调整2025年度公司非独立董事薪酬方案、调整2025年度公司高级管理人员薪酬方案等。会议还审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

彩讯科技股份有限公司将于2025年6月27日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。会议审议事项包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度及对外担保管理制度，调整2025年度公司非独立董事薪酬方案，选举第四届董事会非独立董事和独立董事。

关于选举第四届职工代表董事的公告

彩讯科技股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。2025年6月4日召开职工代表大会，选举王庆成先生为公司第四届董事会职工代表董事。王庆成先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第四届董事会。

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

彩讯科技股份有限公司于2025年6月10日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于修订公司制度的议案》。修订内容涉及公司住所、法定代表人职责、股东权利义务等。修订后的《公司章程》及部分制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关内容。

关于调整2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告

彩讯科技股份有限公司于2025年6月10日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于调整2025年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案。此次调整旨在完善公司激励约束机制，调动董事和高管的积极性，提高经营管理水平，确保公司战略目标实现。薪酬标准方面，在公司任职的非独立董事按其职位和工作内容领取薪酬；高级管理人员薪酬结构为基本薪酬加绩效薪酬。

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