截至2025年6月6日收盘，东土科技（300353）报收于23.24元，较上周的23.93元下跌2.88%。本周，东土科技6月3日盘中最高价报24.64元。6月6日盘中最低价报22.56元。东土科技当前最新总市值142.9亿元，在通信设备板块市值排名23/87，在两市A股市值排名1092/5148。
第七届董事会第八次会议决议公告
北京东土科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年6月4日召开，会议审议通过了两项议案。第一项议案为《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，公司计划对工业操作系统业务及北京光亚鸿道操作系统有限公司股权架构调整，并引入外部国资背景的战略投资者，推动工业操作系统业务发展。具体应用场景包括飞机、船舶、AI机器人、核电、汽车电子、高端装备制造及新能源等领域。国资战略投资者的投资金额基本满足工业操作系统近期投入要求，公司拟将原计划投向“泛在互联的工业操作系统项目”的5,000万元募集资金调整到“数字工厂智能控制解决方案项目”，以优化资源配置，提高募集资金使用效益。该议案尚需提交公司股东会审议。
第二项议案为《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年6月20日召开临时股东会。
第七届监事会第七次会议决议公告
北京东土科技股份有限公司第七届监事会第七次会议于2025年6月4日召开，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，监事会认为此次调整基于公司实际经营情况，符合国家相关法律及公司未来整体战略发展方向，有利于提升公司综合竞争实力，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
北京东土科技股份有限公司将于2025年6月20日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午230，网络投票时间为当天915-925，930-1130和1300-1500，互联网投票时间为915-1500。股权登记日为2025年6月17日。会议地点为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。出席对象包括登记在册的全体股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议审议事项为《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。登记方式包括现场登记、信函或传真方式，登记时间为2025年6月18日至19日上午900-1130，下午200-500。自然人股东需出示身份证和股票账户卡，法人股东需提供相应证明文件。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。会务联系方式为联系电话010-88793012，联系传真010-88799850。会议会期半天，出席股东费用自理。
国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更的核查意见
国金证券股份有限公司作为北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定对东土科技部分募集资金投资项目变更进行了核查。东土科技向特定对象发行股票募集资金总额为874,999,990元，扣除发行费用后实际募集资金净额为859,822,843.11元。截至2025年4月30日，募集资金累计投入41,114.94万元，尚未使用的金额为47,150.78万元。公司决定变更部分募集资金投资项目，新增“泛在互联的工业操作系统项目”，并将其5,000万元募集资金调整至“数字工厂智能控制解决方案项目”。变更原因是公司计划对工业操作系统业务及光亚鸿道股权架构调整，并引入外部国资背景的战略投资者，以推动工业操作系统业务发展。数字工厂智能控制解决方案项目投资额增加主要用于工业人工智能解决方案的应用领域，包括生产过程控制智能运行优化、AI辅助操作决策、基于视觉的人员生产作业安全分析、多模态感知的关键设备预测性维护和自适应智能巡检机器人系统。公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了变更议案，保荐机构国金证券对此无异议。
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