每周股票复盘：大西洋（600558）取消监事会并修订公司章程

截至2025年6月6日收盘，大西洋（600558）报收于5.15元，较上周的5.31元下跌3.01%。本周，大西洋6月4日盘中最高价报5.44元。6月6日盘中最低价报5.08元。大西洋当前最新总市值46.23亿元，在通用设备板块市值排名104/215，在两市A股市值排名3144/5148。

本周关注点

• 【公司公告汇总】大西洋第五届董事会和监事会通过取消监事会并修订《公司章程》的议案
• 【公司公告汇总】大西洋将于2025年6月27日召开2024年年度股东会，审议多项议案

公司公告汇总

大西洋第五届董事会第八十九次会议决议公告

大西洋第五届董事会第八十九次会议于2025年6月5日召开，应到董事8人，实际参与表决董事8人。会议由董事长张晓柏主持，审议并通过以下议案：

• 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止，修订《公司章程》等文件，该议案尚需提交2024年年度股东会审议。
• 审议购买董监高责任险的议案，因全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东会审议。
• 审议通过召开2024年年度股东会的议案，定于2025年6月27日召开，审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、内部控制评价报告、财务决算报告、财务预算方案、利润分配预案、续聘会计师事务所、关联交易预计情况等多项议案。表决结果均为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

大西洋第五届监事会第五十二次会议决议公告

大西洋第五届监事会第五十二次会议于2025年6月5日召开，应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合法律规定。会议由监事会召集人李雪女士主持，审议并通过以下议案：

• 审议通过《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，为进一步提升公司治理水平，根据相关规定，结合实际情况，监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
• 审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》，监事会认为，购买董监高责任险有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。监事会同意为董事及高级管理人员购买董监高责任险。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

大西洋关于召开2024年年度股东会的通知

四川大西洋焊接材料股份有限公司将于2025年6月27日13点30分召开2024年年度股东会，会议地点为四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、内部控制评价报告、财务决算报告、2025年度财务预算方案、利润分配预案、支付会计师事务所报酬、续聘会计师事务所、独立董事述职报告、预计为控股子公司提供担保额度、与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况等。特别决议议案为取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度。股权登记日为2025年6月20日，登记时间为2025年6月25日、26日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30，登记地点为公司董事会办公室。联系地址为四川省自贡市自流井区丹阳街1号，联系电话0813—5101327，传真0813—5109042，邮编643000，联系人甘学雷、张雪梅。与会股东交通、通讯、食宿费用自理。

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