每周股票复盘：高新发展（000628）提请股东大会授权制定2025年度中期分红方案

截至2025年6月6日收盘，高新发展（000628）报收于44.46元，较上周的44.08元上涨0.86%。本周，高新发展6月6日盘中最高价报44.87元。6月3日盘中最低价报43.52元。高新发展当前最新总市值156.62亿元，在房屋建设板块市值排名3/8，在两市A股市值排名999/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：高新发展提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案
• 公司公告汇总：2024年度股东大会将于2025年6月27日召开

公司公告汇总

成都高新发展股份有限公司提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案。具体安排如下：

一、2025年中期分红安排：- 中期分红前提条件：公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且可分配利润为正值；实施中期分红后现金流仍能满足正常经营和持续发展需求。- 中期分红金额上限：以相应期间归属于上市公司股东的净利润为上限。- 中期分红授权：董事会提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内制定并执行具体的2025年中期分红方案，授权期限从2024年度股东大会通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

二、相关审批程序及意见：该议案已分别经第九届董事会第五次临时会议和第九届监事会第三次临时会议审议通过，将提交2024年度股东大会审议。

三、相关风险提示：2025年中期分红安排授权事项尚需经公司2024年度股东大会审议批准后方可生效，后续实施存在不确定性。上述安排不构成公司对投资者的任何承诺。

成都高新发展股份有限公司第九届董事会第五次临时会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、部分治理制度，提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案，续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内控审计机构，审计费用为90万元，并决定于2025年6月27日召开2024年度股东大会。所有议案均获得9票全票通过。

成都高新发展股份有限公司第九届监事会第三次临时会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，认为本议案符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于简化分红程序，稳定投资者分红预期，程序合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。会议同意将该议案提交股东大会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

成都高新发展股份有限公司将于2025年6月27日下午13:30召开2024年度股东大会，会议地点为四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月19日。会议审议事项包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》全文及摘要、《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》等11项议案。其中议案6.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，议案5.00、10.00、11.00将对中小投资者表决单独计票。会议登记时间为2025年6月24日至26日9:00至17:30，登记地点为四川省成都高新区九兴大道8号。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号，联系电话：（028）85130316 （028）85184100。

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