每周股票复盘：北新建材（000786）2024年限制性股票激励计划获监事会认可

截至2025年6月6日收盘，北新建材（000786）报收于28.19元，较上周的28.67元下跌1.67%。本周，北新建材6月3日盘中最高价报28.65元。6月3日盘中最低价报27.81元。北新建材当前最新总市值476.27亿元，在装修建材板块市值排名1/35，在两市A股市值排名281/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）
• 公司公告汇总：2024年年度权益分派实施，每10股派发现金红利8.65元
• 公司公告汇总：首次授予激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心骨干人员，共344人

公司公告汇总

监事会关于公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关事项的核查意见

监事会认为，《激励计划》（草案修订稿）内容符合相关法律法规规定，公司履行了法定程序，关联董事回避表决，审批程序合法合规。公司不存在不得实行股权激励的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属。激励对象符合相关法律、法规及公司章程规定的任职资格。《激励计划》（草案修订稿）的拟订、审议流程和内容符合相关法律法规规定，未损害公司及全体股东利益。公司不存在为激励对象提供财务资助的计划或安排。实施本次激励计划有利于建立健全公司长效激励机制，完善公司治理结构，提升公司经营业绩和管理水平，促进公司持续健康发展。监事会同意公司实施本次激励计划。

第七届监事会第十四次临时会议决议公告

北新集团建材股份有限公司第七届监事会第十四次临时会议于2025年5月29日以通讯方式和直接送达方式进行表决。会议审议通过了三项议案：1. 审议通过了《公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，监事会认为修订后的激励计划内容及审议程序符合相关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案需提交股东大会审议。2. 审议通过了《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》，监事会认为该管理办法符合相关法律、法规的规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案需提交股东大会审议。3. 审议通过了《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》，监事会认为激励对象具备任职资格，符合激励对象条件和激励计划规定的范围，主体资格合法有效。公司将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明。

董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关事项的核查意见

核查意见指出，《激励计划》（草案修订稿）内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《工作指引》等法律法规的规定，公司履行了相关法定程序，关联董事回避表决，审批程序合法合规。公司不存在不得实行股权激励的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的情形，激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干人员，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和激励对象条件。《激励计划》（草案修订稿）的拟订、审议流程和内容符合相关法律法规规定，未损害公司及全体股东利益。公司不存在为激励对象获取限制性股票提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。实施本次激励计划有利于建立健全公司长效激励机制，完善公司治理结构，调动员工积极性，提升公司经营业绩和管理水平，促进公司持续健康发展。综上所述，委员会同意公司实施本次激励计划。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北新集团建材股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告

北新集团建材股份有限公司发布2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）。激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心骨干人员，总计不超过344人，约占公司2023年末员工总数的2.69%。激励计划拟授予的限制性股票总量不超过1290万股，约占公司股本总额的0.764%，其中首次授予1102.75万股，预留187.25万股。授予价格为18.20元/股。激励计划有效期最长不超过72个月，限售期为24个月，解除限售期分为三个阶段，分别在第24、36、48个月后开始，解除限售比例分别为34%、33%、33%。解除限售条件包括公司业绩考核、业务单元及子公司层面绩效考核和个人层面绩效考核。公司层面业绩考核目标为2025年至2027年扣非归母净利润复合增长率、扣非净资产收益率及经济增加值改善值。激励计划的实施需经股东大会审议通过。

关于2024年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告

北新集团建材股份有限公司于2024年12月31日召开董事会和监事会审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。2025年5月29日，公司再次召开董事会和监事会，对上述草案及相关文件进行了修订。主要修订内容包括：- 标的股票分配数量：首次授予的限制性股票从1117.25万股调整为1102.75万股，预留部分从172.75万股调整为187.25万股。- 激励对象获授人数：激励对象人数从不超过347人调整为不超过344人。- 激励对象职务变更及分配情况：首次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员和核心骨干人员，总人数不超过344人，约占公司2023年末在册员工人数的2.69%。- 股份支付费用对公司业绩的影响：假设2025年7月初首次授予，首次授予的1102.75万股限制性股票应确认的总费用为13354.30万元，分年度摊销。- 根据2025年修订的《上市公司股权激励管理办法》，对部分条款进行了修订，涉及管理机构、激励对象的确定依据和范围、激励计划的实施程序等内容。公司表示，本次修订不会损害公司及全体股东的合法权益，符合相关法律法规的规定。修订后的文件已在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站披露。

2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）

北新集团建材股份有限公司发布2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）。该办法明确了激励计划的管理机构及其职责权限、实施程序、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等内容。激励对象为公司或子公司董事、高级管理人员、核心骨干人员，首次实施股权激励的激励总额原则上不超过股本总额的1%，两个完整年度内累计授予的权益数量不超过股本总额的3%。激励对象需满足公司及个人未发生特定负面情形，如财务报告被出具否定意见、重大违法违规行为等。实施程序包括董事会审议通过草案、国资主管单位审核批准、股东大会审议、签署授予协议等。特殊情形处理方面，公司出现特定情形时计划终止，激励对象离职、职务变更等情况按不同规则处理。公司还将根据相关法规严格履行信息披露义务，并按规定进行会计和税务处理。本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过后生效。

2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要

北新集团建材股份有限公司发布2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公司拟授予的限制性股票总量不超过1290万股，约占公司股本总额的0.764%，其中首次授予1102.75万股，预留187.25万股。激励对象不超过344人，包括公司董事、高级管理人员及核心骨干人员。授予价格为每股18.20元。激励计划有效期最长不超过72个月，分三次解除限售，解除限售比例分别为34%、33%、33%。解除限售的业绩考核目标为：2025年至2027年扣非归母净利润复合增长率分别不低于14.22%、16.12%、17.08%，扣非净资产收益率分别不低于16.5%、17.5%、18.5%，且均需高于对标企业75分位值或同行业平均水平，经济增加值改善值ΔEVA需大于0。此外，各考核年度还需完成上级单位下达的科技创新任务目标，控股股东下达的年度经营业绩考核责任书得分需在80分以上。激励对象认购资金由个人自筹，公司不提供财务资助。本激励计划须经国资主管单位审核批准、公司股东大会审议通过后方可实施。

北京市嘉源律师事务所关于北新集团建材股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书

北京市嘉源律师事务所为北新集团建材股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）出具法律意见书。北新建材是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司，股票代码为000786。公司不存在根据法律法规和公司章程规定需要终止的情形，符合实施股权激励的条件。激励计划主要内容包括管理机构、激励对象确定依据和范围、标的股票来源和数量、时间安排、授予价格及确定方法、解除限售条件、调整方法和程序、会计处理、权利义务、异动处理、回购原则等。公司已履行的程序包括董事会和监事会审议、公示激励对象名单、取得实际控制人批复等。激励对象包括公司董事、高级管理人员和核心骨干人员，不包括独立董事、监事等。公司已按规定进行信息披露，不存在为激励对象提供财务资助的情形。激励计划旨在完善公司治理结构，调动员工积极性，促进公司长期稳健发展。法律意见书认为，激励计划合法有效，符合相关法律法规规定。

2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）

北新集团建材股份有限公司发布2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。本次激励计划授予的限制性股票总量为1290万股，占公司总股本的0.764%，其中首次授予1102.75万股，占授予总量的85.48%，预留187.25万股，占14.52%。首次授予对象包括董事长、总经理管8.85万股，董事张静6.1万股，副总经理、董事会秘书李畅6.1万股，副总经理杨正波、任利、邱洪及总法律顾问付杨各6.1万股。其他核心人员共337人，合计授予1057.3万股。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。其他核心人员名单包括徐谦、赵凤卫、马征等共计337人。北新集团建材股份有限公司董事会2025年5月29日。

监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

北新集团建材股份有限公司监事会发布了关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。公司于2024年12月31日召开第七届董事会第十六次临时会议和第七届监事会第十三次临时会议，审议通过了《公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。根据相关规定，公司在2025年1月2日至2025年1月11日期间，在公司内部张贴了激励对象的姓名和职务，并通过邮件实名形式接受员工反馈。公示期内未收到任何异议。监事会核查后认为，列入激励计划的344名激励对象均具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合激励对象条件。激励对象基本情况属实，不存在虚假或重大隐瞒。激励对象均为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员，且不存在最近12个月内被认定为不适当人选、重大违法违规行为或其他不得参与股权激励的情形。激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属。监事会确认激励对象合法、有效。

2024年年度权益分派实施公告

北新集团建材股份有限公司2024年度利润分配方案已获2025年4月17日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容为：以2024年12月31日的股份总额1689507842股为基数，按每10股派发现金红利8.65元（含税），共分配利润1461424283.33元。公司2024年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离2024年年度股东大会审议通过时间未超过两个月。本次权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日。本次分派对象为截止股权登记日2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。咨询地址：北京未来科学城七北路9号北新中心A座，咨询联系人：卢平，咨询电话：010-57868786，传真：010-57868866。备查文件包括公司2024年年度股东大会决议和公司第七届董事会第七次会议决议。

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