每周股票复盘：欢乐家（300997）董事会换届及多项议案通过

截至2025年6月6日收盘，欢乐家（300997）报收于17.3元，较上周的17.86元下跌3.14%。本周，欢乐家6月4日盘中最高价报19.68元。6月6日盘中最低价报17.21元。欢乐家当前最新总市值75.68亿元，在饮料乳品板块市值排名9/26，在两市A股市值排名2072/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：欢乐家董事会审议通过多项议案，包括董事会换届选举及公司制度修订。
• 公司公告汇总：监事会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为140万元人民币。
• 公司公告汇总：公司及子公司将开展外汇衍生品交易业务，并通过了相关可行性分析报告。

公司公告汇总

欢乐家食品集团股份有限公司在本周召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十三次会议。

第二届董事会第三十四次会议决议公告

会议审议通过了以下议案：- 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，推选李兴、李子豪、程松、徐坚和LIN HOWARD ZHIHAO为非独立董事候选人，吴玉光、宋萍萍和王瑛为独立董事候选人。- 修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《投融资管理制度》以及制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。- 拟续聘2025年度会计师事务所。- 全资子公司参与投资的基金提前清算注销。- 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务及其可行性分析报告。- 决定召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年6月23日下午15:00举行。

第二届监事会第二十三次会议决议公告

会议审议通过了以下议案：- 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用为140万元人民币（含税，不含交通食宿费用），其中财务报告审计费用120万元、内控报告审计费用20万元。- 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。- 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

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