股市必读：中路股份（600818）5月30日主力资金净流出194.04万元

截至2025年5月30日收盘，中路股份(600818)报收于10.84元，下跌2.34%，换手率1.53%，成交量3.64万手，成交额3977.61万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日，中路股份主力资金净流出194.04万元，游资资金净流入307.0万元，散户资金净流出112.96万元。
• 公司公告汇总：中路股份将于2025年6月20日召开年度股东大会，审议多项重要议案，包括修订公司章程、独立董事工作细则等。

交易信息汇总

5月30日，中路股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出194.04万元；- 游资资金净流入307.0万元；- 散户资金净流出112.96万元。

公司公告汇总

十一届十二次董事会决议公告

中路股份有限公司十一届十二次董事会于2025年5月29日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》，同意根据相关法律法规对公司章程及相关议事规则进行修订，废止《监事会议事规则》，并提请股东大会授权办理工商变更登记手续。该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订独立董事工作细则的议案》，同意根据相关法律法规修订《独立董事工作细则》，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》，因涉及全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。- 审议通过《关于制定董事离职管理制度的议案》，同意制定《董事离职管理制度》。- 审议通过《关于提请召开公司2024年年度（第五十三次）股东大会的议案》，同意于2025年6月20日召开年度股东大会。

关于召开2024年年度（第五十三次）股东大会的通知

中路股份有限公司将于2025年6月20日14点召开2024年年度（第五十三次）股东大会，会议地点为上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园A3栋1号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。会议将审议包括《2024年度董事会报告》《2024年度监事会报告》《2024年度财务决算和2025年度财务预算》《2024年度利润分配方案》《关于续聘审计机构及审计费用的议案》等10项议案。其中，《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议议案，议案4、5、6、7将对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月11日（A股）和2025年6月16日（B股）。股东可通过信函或传真方式进行登记，会议联系部门为董事会办公室，联系电话021-52860258。会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

关于修订《公司章程》的公告

中路股份有限公司于2025年5月29日召开董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。修订内容主要包括：- 根据最新法律法规，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等制度相应废止。- 修订后的章程明确了公司治理结构、股东大会（改为股东会）职权、董事及高管的忠实和勤勉义务、独立董事制度、利润分配政策等内容。- 增加了关于恶意收购的定义及反收购措施，明确了公司合并、分立、解散等程序。修订后的章程还需提交股东大会审议，并授权董事长及经办人员办理工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准为准。

股东会议事规则

中路股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定。股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，负责选举和更换董事、审议公司重大事项等。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会应设置现场会议，也可采用电子通信方式，确保股东参与。股东会通知需提前公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会提案需符合法律规定，临时提案可在会议召开前10日提出。股东会表决采用现场、网络等方式，确保公平公正。股东会决议应及时公告，涉及重大事项需特别提示。规则还明确了董事选举、累积投票制、关联股东回避等具体操作流程，确保股东会顺利进行。中路股份有限公司2025年5月发布此规则。

独立董事工作细则

中路股份有限公司发布《独立董事工作细则》，旨在进一步完善公司治理结构，保障全体股东权益。细则强调独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任职务，确保有足够时间和精力履行职责。公司独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备独立性，不得在公司或关联企业任职，且不得持有公司1%以上股份或为前10名股东。独立董事由董事会或持股1%以上股东提名，经股东大会选举产生，每届任期与普通董事相同，连任不超过6年。独立董事需每年自查独立性情况，董事会评估并在年报中披露。细则还规定了独立董事的特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其知情权和履职保障。独立董事津贴由股东会审议通过并在年报中披露。本细则自2025年5月起生效。

董事会议事规则

中路股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责日常事务。董事会每年至少召开两次会议，分为定期会议和临时会议。临时会议可在特定情况下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等。会议通知需提前发送，内容包括会议日期、地点、议题等。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。涉及关联交易等特定事项时，相关董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行由董事长督促。会议档案保存期限为10年。规则由董事会制订，股东会批准后生效。

董事和高级管理人员薪酬管理制度

中路股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度旨在建立健全公司内部激励和约束机制，提高经营效益和管理水平。该制度适用于公司全体董事及高级管理人员，有效期自股东会审议通过之日起至调整之日止。薪酬发放遵循以下原则：- 独立董事实行津贴制，非独立董事按管理职务领取薪酬，不再额外领取津贴；- 高级管理人员根据具体任职岗位按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。薪酬结构包括基本年薪、绩效薪资、福利补贴及其他奖金，其中基本年薪依据职位、责任、能力、市场薪资情况确定，绩效薪资与公司年度经营绩效挂钩。因换届、改选、辞职等原因离任的董事和高级管理人员按实际任期和绩效计算薪酬。公司参考市场薪酬水平、居民消费价格指数、公司预算等因素适时调整薪酬。独立董事专门会议负责制定制度并监督执行，董事会审核后提交股东会批准。本制度自股东会批准后生效，原2009年7月30日修订的《薪酬管理制度》废止。

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