每周股票复盘：丽臣实业（001218）召开2024年年度股东大会并完成董事会换届

截至2025年5月30日收盘，丽臣实业（001218）报收于17.57元，较上周的17.44元上涨0.75%。本周，丽臣实业5月28日盘中最高价报17.9元。5月26日盘中最低价报17.3元。丽臣实业当前最新总市值22.87亿元，在化学制品板块市值排名153/169，在两市A股市值排名4703/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：丽臣实业召开2024年年度股东大会，审议通过多项议案并完成第六届董事会选举。
• 公司公告汇总：第六届董事会第一次会议选举刘茂林为董事长，并聘任多位高管。
• 公司公告汇总：选举刘爱菊为第六届董事会职工代表董事。

公司公告汇总

关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告

湖南丽臣实业股份有限公司于2025年5月29日上午10:30召开2024年年度股东大会，会议地点为长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号公司办公大楼九楼报告厅。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等多项议案。股权登记日为2025年5月22日，会议登记时间为2025年5月26日。

第六届董事会第一次会议决议公告

湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月29日下午16时召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议由刘茂林先生主持。会议审议通过选举刘茂林先生为第六届董事会董事长，选举产生第六届董事会各专门委员会委员，并聘任刘茂林先生为公司总经理，付卓权先生、袁志武先生、张颖民先生、黎德光先生为副总经理，郑钢先生为财务总监，钟诚先生为董事会秘书，刘曾辉先生为公司证券事务代表。

丽臣实业：2024年年度股东大会的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所就丽臣实业2024年年度股东大会出具法律意见书，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

2024年年度股东大会决议公告

湖南丽臣实业股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月29日上午10:30召开，审议通过了多项议案，选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事。出席股东及股东代表共168人，代表股份82,287,705股，占公司有表决权股份总数的63.2116%。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会第一次会议选举刘茂林先生为董事长，选举产生第六届董事会成员及各专门委员会委员，并聘任多位高管。刘霞玲女士、周庄女士、刘国彪先生等人因任期届满离任。

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

湖南丽臣实业股份有限公司第五届五次职工代表大会选举刘爱菊女士为第六届董事会职工代表董事，任期与第六届董事会一致。刘爱菊女士具备担任公司董事的任职资格和条件，现任公司董事、研发技术中心主任。

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