每周股票复盘：傲农生物（603363）取消监事会并修订多项制度

截至2025年5月30日收盘，傲农生物（603363）报收于3.75元，较上周的3.69元上涨1.63%。本周，傲农生物5月30日盘中最高价报3.8元。5月28日盘中最低价报3.63元。傲农生物当前最新总市值97.61亿元，在饲料板块市值排名5/17，在两市A股市值排名1585/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：傲农生物取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：傲农生物将于2025年6月24日召开2024年年度股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：傲农生物修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等多项制度，进一步规范公司治理。

公司公告汇总

取消监事会并修订《公司章程》

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，议案需提交股东大会审议。

修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》

修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，与《公司章程》同步修订，议案需提交股东大会审议。

制定《总经理工作细则》

制定《总经理工作细则》，明确总经理职责和办公会议事规则。

修订《对外担保决策制度》、《对外投资决策制度》等

修订《对外担保决策制度》、《对外投资决策制度》、《关联交易管理办法》、《控股子公司管理制度》、《规范与关联方资金往来制度》，进一步规范公司相关行为，保护投资者权益，议案均需提交股东大会审议。

关于召开2024年年度股东大会的通知

福建傲农生物科技集团股份有限公司将于2025年6月24日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月24日9:15-15:00。会议审议内容包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告和财务预算方案、利润分配预案、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项议案。特别决议议案为议案7、8、9，对中小投资者单独计票的议案为议案5、7、8、9。

董事会各专门委员会工作细则修订

修订董事会各专门委员会工作细则，包括战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则。

修订《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》

修订《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》，与《公司章程》同步修订。

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