截至2025年5月26日收盘，广电电气(601616)报收于3.73元，上涨1.63%，换手率1.56%，成交量13.29万手，成交额4937.89万元。
5月26日，广电电气的资金流向如下：- 主力资金净流出85.78万元，占总成交额1.74%；- 游资资金净流出36.24万元，占总成交额0.73%；- 散户资金净流入122.01万元，占总成交额2.47%。
第六届董事会第十五次会议于2025年5月26日召开，审议通过以下议案：1. 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》，需提交股东大会审议。2. 将董事会下设的战略发展委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，并修订委员会工作细则。3. 制定《信息披露暂缓与豁免制度》，并修订多项公司内部管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等18项制度，其中前8项需提交股东大会审议。
2024年年度股东大会将于2025年6月19日14点00分召开，会议地点为上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会报告、监事会报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、2025年度财务预算报告、续聘立信会计师事务所、2025年度银行融资额度、取消监事会及修改公司章程、制定及修订公司部分内部管理制度等。特别决议议案为取消监事会、修改公司章程、修订股东会议事规则和董事会议事规则。中小投资者单独计票的议案为利润分配预案、续聘会计师事务所和取消监事会。股权登记日为2025年6月13日。
公司发布投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。主要内容包括公司与投资者沟通的内容、信息披露与交流渠道、董事会秘书负责投资者关系工作等。
董事会秘书工作细则明确了董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与上海证券交易所的指定联络人。细则规定了董事会秘书的选任条件、职责、履职便利等。
公司发布《关联交易管理办法》，旨在规范关联交易行为，确保交易公平、公正、公开，保护公司和股东利益。办法规定了关联交易的决策权限、定价原则、披露要求等。
总裁工作细则明确了总裁等高级管理人员的任职资格、任免程序、义务、职责和分工等内容。总裁负责公司生产经营管理，组织实施董事会决议等。
公司制定了《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，提高管理水平和质量，保护投资者合法权益。制度明确了信息披露的原则、流程、保密措施等。
公司发布股东会议事规则，旨在规范公司运作，提高议事效率，保障股东权益。规则明确了股东会的职责和权限、会议流程、决议方式等。
董事会审计委员会工作细则明确了审计委员会的组成、职责、会议召开方式等。委员会负责监督评估内外部审计工作，审查财务信息及其披露等。
公司制定了部分内部管理制度并进行了修订，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，需提交股东大会审议。此外，《董事会审计委员会工作细则》等11项制度也进行了修订或首次制定。
公司制定了《累积投票制实施细则》，旨在维护中小股东利益，完善公司法人治理结构，规范选举董事行为。细则规定了累积投票制的适用情形、选票设置、投票方式及计票规则等。
公司发布了《外部信息使用人管理制度》，旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，确保信息披露的公开、公平、公正原则。制度明确了内幕信息知情人的保密义务、报送要求等。
公司制定了信息披露暂缓与豁免管理制度，旨在规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。制度规定了暂缓、豁免披露的信息范围、审批流程等。
公司制定了董事会战略与可持续发展委员会工作细则，旨在适应公司战略发展需求，提升ESG绩效，增强核心竞争力。委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案等。
公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避风险，合理使用资金。制度规定了对外投资的审批权限、实施程序、监督机制等。
公司对外担保管理制度旨在规范公司对外担保行为，控制担保风险，保护股东及其他利益相关者权益。制度规定了对外担保的审批权限、管理流程、信息披露等。
公司制定了《独立董事工作制度》，旨在完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司整体利益，保障股东权益。制度规定了独立董事的任职资格、职责、特别职权等。
公司发布了《内幕信息知情人登记管理制度》，旨在规范内幕信息知情人登记管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则。制度规定了内幕信息知情人的登记、保密义务等。
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