截至2025年5月23日收盘，上海能源(600508)报收于11.28元，下跌1.05%，换手率0.4%，成交量2.91万手，成交额3313.92万元。
5月23日，上海能源的资金流向如下：- 主力资金净流入108.97万元；- 游资资金净流入49.98万元；- 散户资金净流出158.95万元。
上海大屯能源股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年5月22日在河北省蔚县召开，应到董事8人，实到8人。会议审议并通过以下决议：1. 审议通过关于修订公司章程及取消监事会的议案，取消监事会，由审计与风险管理委员会行使监事会职权；2. 审议通过关于修订公司股东会议事规则的议案；3. 审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案；4. 审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案；5. 审议通过关于修订公司独立董事工作制度的议案；6. 审议通过关于修订公司关联交易管理办法的议案；7. 审议通过关于修订公司治理相关制度的议案，涉及15项制度修订；8. 审议通过关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理办法的议案；9. 审议通过关于2025年度中期分红安排的议案，授权董事会在符合利润分配条件下制定具体方案，按不低于30%比例分配；10. 审议通过关于调整公司总部部门设置及职责的议案，单独设立公司防冲管理部；11. 审议通过关于召开公司2024年年度股东大会的议案，定于2025年6月13日下午13:30在上海万源诺富特酒店召开。
上海大屯能源股份有限公司第九届监事会第六次会议于2025年5月22日在河北省蔚县召开。会议应到监事4人，实到4人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。监事会主席王文章先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于2025年度中期分红安排审核意见的议案》，认为公司2025年度中期分红安排符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合股东的整体利益和公司长期持续发展的需要。监事会同意将公司2025年度中期分红安排提交股东大会审议。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。
上海大屯能源股份有限公司将于2025年6月13日13点30分在上海万源诺富特酒店3楼共语厅召开2024年年度股东大会。网络投票时间为同日9:15-15:00。投票方式包括现场投票和网络投票。审议议案包括公司2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度财务预算报告、续聘审计机构及审计费用、2025年投资计划、修订公司章程及取消监事会、修订股东会议事规则、董事会议事规则、董事会工作规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法及2025年度中期分红安排。特别决议议案为议案10，对中小投资者单独计票的议案为议案6和16。股权登记日为2025年6月9日。会议出席对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记方法包括现场登记、传真或信件登记。联系地址为上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦11层。
上海大屯能源股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，于2025年5月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了关于修订公司章程并取消监事会的议案。修订内容主要包括：- 第一章总则中增加了对公司职工合法权益的保护；- 第八条明确了董事长辞任时法定代表人变更的规定；- 第九条新增了法定代表人从事民事活动的法律后果；- 第十条调整了股东和公司责任的表述；- 第十一条删除了监事相关内容；- 第十二条增加了总法律顾问为高级管理人员；- 第十三条完善了党组织建设内容；- 第二章股份中修订了股份发行、回购、转让等条款；- 第三章股东和股东大会改为股东和股东会，并调整了相关条款；- 第四章董事会中增加了董事忠实和勤勉义务的具体内容；- 第五章党委中明确了党委的领导作用；- 第六章董事会中调整了董事会组成和职权；- 第七章总经理及其他高级管理人员改为高级管理人员，并增加了总法律顾问制度；- 第八章财务会计制度、利润分配和审计中调整了利润分配政策；- 第九章通知和公告中修改了会议通知方式；- 第十章合并、分立、增资、减资、解散与清算中增加了公司合并支付价款的规定；- 第十一章修改章程中调整了修改章程的条件；- 第十二章附则中更新了部分定义和条款。上述修订需经公司股东大会审议。
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