每周股票复盘：百达精工（603331）召开2024年年度股东会，多项议案全数通过

截至2025年5月23日收盘，百达精工（603331）报收于9.89元，较上周的10.75元下跌8.0%。本周，百达精工5月19日盘中最高价报10.98元。5月23日盘中最低价报9.89元。百达精工当前最新总市值20.0亿元，在通用设备板块市值排名203/215，在两市A股市值排名4874/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：百达精工2024年年度股东会多项议案全数通过，包括修订《公司章程》等重要议案。
• 公司公告汇总：潘世斌先生当选为第五届董事会职工董事，任期与第五届董事会一致。

公司公告汇总

百达精工2024年年度股东会于2025年5月19日在浙江省台州市台州湾新区召开，由董事长施小友主持。会议应到董事7人，出席5人，监事3人全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席。出席会议的股东和代理人共128人，持有表决权的股份总数为64,410,640股，占公司有表决权股份总数的31.8587%。会议审议通过了关于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、修订《公司章程》、2024年度审计报告、2024年年度利润分配方案、《2024年年度报告》及其摘要、公司董事监事高级管理人员2024年度薪酬情况、2025年远期结售汇额度、公司向金融机构申请综合授信额度、2025年度为控股子公司提供担保、续聘2025年度审计机构、修订《股东会议事规则》等8项制度的议案。所有议案均获得通过，其中议案3为特别决议议案，需2/3以上同意。

国浩律师（杭州）事务所的周正杰和吴潘宇律师见证了此次会议，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

国浩律师（杭州）事务所为浙江百达精工股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年5月19日下午13:30在公司会议室召开，董事长施小友主持。会议通知于2025年4月28日在上海证券报及上海证券交易所网站发布，明确了会议时间、地点、议程等内容。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共128名，代表有表决权的公司股份数64,410,640股，占公司有表决权股份总数的31.8587%。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《修订<公司章程>并办理工商变更登记》等12项议案，所有议案均获得通过。其中，第3项议案为特别决议事项，需三分之二以上同意。中小投资者对部分议案进行了单独计票。国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

浙江百达精工股份有限公司于2025年5月22日召开了职工代表大会，同意选举潘世斌先生为公司第五届董事会职工董事。潘世斌先生作为公司职工董事任期与公司第五届董事会任期一致。潘世斌先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1987年至2005年从事个体经营，2005年7月至2008年担任浙江百达精工股份有限公司制造二部工段长，2008年至今担任浙江百达精工股份有限公司车间主任。

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