截至2025年5月23日收盘，金枫酒业（600616）报收于5.99元，较上周的5.61元上涨6.77%。本周，金枫酒业5月23日盘中最高价报6.28元。5月19日盘中最低价报5.57元。金枫酒业当前最新总市值40.07亿元，在非白酒板块市值排名10/16，在两市A股市值排名3442/5148。
金枫酒业第十二届董事会第一次会议决议公告，选举祝勇先生为公司董事长，任期3年。同时选举产生第十二届董事会各专门委员会成员及其主任委员，聘任多位高级管理人员，任期均为3年。此外，公司第七届第二次职工代表大会选举毛严根先生为公司第十二届董事会职工董事，任期自公司股东会审议通过第十二届董事会成员之日起三年。毛严根先生现任上海金枫酒业股份有限公司工会主席、首席酿酒师。
上海金枫酒业股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定。股东会为公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应提前公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会表决采用记名投票，关联股东应回避表决。公司应提供网络投票等便利方式，确保股东参与。股东会决议应及时公告，公告内容包括出席人数、表决结果等。规则自公司股东会决议通过之日起施行。
上海金枫酒业股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性和有效性。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，独立董事占比不低于三分之一。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和弥补亏损方案、拟订重大收购及公司变更方案、决定对外投资等重大事项、聘任或解聘高管、制定基本管理制度、管理信息披露等。董事长主持股东会和董事会，督促检查决议执行。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议需过半数董事出席并通过，董事可委托其他董事出席，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议公告，记录需保存十年。议事规则自股东会批准通过之日起生效。
国浩律师（上海）事务所接受上海金枫酒业股份有限公司委托，就2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司第十一届董事会第十九次会议提议，于2025年5月23日14点在上海召开，会议由董事长祝勇主持。会议通知提前二十日发布，内容包括会议时间、地点、投票方式、出席人员资格等。会议采取现场投票和网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席本次股东大会的股东及代理人共254名，代表股份261,267,421股，占公司有表决权股份总数的39.0531%。会议审议并通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、监事会工作报告、日常关联交易预计、续聘会计师事务所、修订公司章程及议事规则等。此外，会议还选举产生了第十二届董事会董事和独立董事。所有议案均获得通过，表决结果合法有效。国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合法律法规及公司章程的规定。
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