每周股票复盘：拓维信息（002261）召开第九届董事会及股东大会多项议案全票通过

截至2025年5月23日收盘，拓维信息（002261）报收于30.55元，较上周的32.88元下跌7.09%。本周，拓维信息5月19日盘中最高价报33.14元。5月23日盘中最低价报30.5元。拓维信息当前最新总市值383.73亿元，在软件开发板块市值排名9/133，在两市A股市值排名347/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：第九届董事会第一次会议选举李新宇为董事长并聘任多位高管
• 公司公告汇总：2024年度股东大会审议通过多项议案，包括董事会和监事会换届选举
• 公司公告汇总：公司决定回购注销部分限制性股票，减少注册资本82000元
• 公司公告汇总：选举彭革刚为第九届监事会职工代表监事

公司公告汇总

第九届董事会第一次会议决议公告

拓维信息系统股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月20日召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过了以下议案：选举李新宇先生为公司第九届董事会董事长，聘任李新宇先生为公司总经理，聘任多位副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表、审计负责人。所有议案均获得全票通过。

2024年度股东大会决议公告

拓维信息系统股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月20日下午14:30召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表共计2388人，代表公司有表决权的股份数为158,578,412股，占公司股本总额的12.6249％。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信额度、募集资金存放及使用情况的专项报告、授权董事会办理小额快速融资相关事宜、回购注销部分限制性股票、董事会和监事会成员津贴、增加注册资本暨修订公司章程、董事会和监事会换届选举。

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

拓维信息系统股份有限公司决定回购注销部分限制性股票，因3名原激励对象离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计68000股将予以回购注销；另1名激励对象2024年个人绩效未满足全部可解除限售条件，不得解除限售的限制性股票合计14000股也将由公司回购注销。本次注销完成后，首次授予限制性股票激励对象人数由79人调整为76人。公司总股本将减少82000股，注册资本将减少82000元。

关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

拓维信息系统股份有限公司第八届监事会任期届满，公司于2025年5月20日召开职工代表大会，选举彭革刚先生为公司第九届监事会职工代表监事，与公司2024年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。彭革刚先生符合法律法规关于监事任职的资格和条件。

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