截至2025年5月13日收盘，盛剑科技(603324)报收于24.46元，下跌0.53%，换手率0.8%，成交量1.2万手，成交额2939.05万元。
5月13日，盛剑科技的资金流向情况如下：- 主力资金净流入360.92万元，占总成交额12.28%；- 游资资金净流入39.78万元，占总成交额1.35%；- 散户资金净流出400.7万元，占总成交额13.63%。
2025年5月9日，上海盛剑科技股份有限公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了多项议案，主要内容包括：- 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》，调减募集资金总额719.51万元，发行规模不超过49,280.49万元，募集资金主要用于国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）和补充流动资金。- 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。- 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。- 审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》，关联董事许云、聂磊回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
2025年5月9日，上海盛剑科技股份有限公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案，主要内容包括：- 发行总额不超过49,280.49万元，每张面值100元，期限六年，票面利率待定，每年付息一次，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价，转股价格调整机制明确，设置转股价格向下修正条款，转股股数确定方式、赎回条款、回售条款等详细规定。募集资金主要用于国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）和补充流动资金。- 会议还审议通过了关于发行可转换公司债券方案的论证分析报告、预案、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施等修订稿的议案。- 监事会还审议了关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案，因关联监事回避表决，将直接提交股东大会审议。- 最后，会议审议通过了关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案。
上海盛剑科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过49,280.49万元，主要用于“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）”和补充流动资金。本次发行旨在满足公司发展资金需求，扩大经营规模，提升综合竞争力和盈利能力。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他符合条件的投资者。公司最近三年平均可分配利润为13,854.95万元，足以支付公司债券一年的利息。公司资产负债率分别为45.19%、53.76%及57.13%，财务结构稳健。2022年至2024年，公司实现营业收入分别为132,847.68万元、182,599.81万元和145,099.74万元，具有持续经营能力。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的要求，发行方案已通过董事会和股东大会审议，确保公平性和合理性。公司将通过强化募集资金管理、加快募投项目建设、加强内部控制等措施，保障股东权益。
上海盛剑科技股份有限公司分别于2024年1月22日、2024年2月6日召开董事会、监事会及股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2024年12月23日、2025年1月16日再次召开会议，审议通过延长发行决议有效期至2026年2月5日。2025年5月9日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的修订稿。修订内容包括：更新公司名称及简称，调整发行总额不超过人民币49,280.49万元，其中14,280.49万元用于补充流动资金；更新2023年度及2024年度财务数据及分析内容；更新公司利润分配情况至2024年度；调整募集资金用途说明及项目具体情况；修订发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等内容。修订后的文件已在上海证券交易所网站披露。本次发行尚需通过上交所审核及中国证监会同意注册，存在不确定性。公司将根据进展及时履行信息披露义务。
上海盛剑科技股份有限公司发布公告，关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺。公司依据相关法规，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出填补回报的具体措施。假设本次发行于2025年6月30日完成，募集资金总额49,280.49万元，转股价格为28.76元/股。公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为11,989.52万元，扣除非经常性损益后为10,640.47万元。本次发行可能导致每股收益和净资产收益率摊薄，存在即期回报被摊薄的风险。募集资金将用于“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）”和“补充流动资金”。公司具备丰富的人员、技术和市场储备，确保项目顺利实施。为应对摊薄风险，公司将强化募集资金管理、加快募投项目建设进度、加强经营管理和内部控制、完善利润分配制度。控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出相应承诺，确保填补回报措施的落实。上述事项已通过公司董事会、监事会及股东大会审议。
上海盛剑科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超过49,280.49万元，期限六年，每张面值100元，按面值发行。募集资金主要用于国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）35,000万元和补充流动资金14,280.49万元。本次发行的可转债将在上海证券交易所上市，转股期自发行结束之日起六个月后至到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价。公司承诺未来十二个月内根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。公司最近三年每年以现金方式分配的利润均不少于当年实现的可分配利润的10%，符合公司章程规定。公司及子公司不存在被列为海关失信企业或失信被执行人的情形。
上海盛剑科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过49,280.49万元，扣除发行费用后，主要用于国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）和补充流动资金。其中，国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）投资总额46,203.51万元，拟使用募集资金35,000万元；补充流动资金项目投资15,000万元，拟使用募集资金14,280.49万元。项目背景方面，全球半导体产能中心逐渐向中国转移，推动国产半导体设备产业链快速发展。公司已在半导体附属设备及关键零部件领域取得良好进展，工艺废气处理设备实现规模化量产，真空设备和温控设备取得技术突破。公司计划在上海嘉定区投资建设该项目，以提升国产设备生产能力、运维能力和产业竞争力。项目必要性在于把握半导体产业国产化市场机遇，推进国产化进程，巩固工艺废气处理设备市场占有率，推动研发成果产业化，拓展运维服务业务，提升综合竞争力。项目可行性体现在国家政策支持、下游需求增长、优质客户资源和技术储备等方面。本次募集资金投资项目将提升公司生产能力，优化财务结构，增强公司盈利能力，符合公司全体股东利益。
上海盛剑科技股份有限公司发布公告，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整。公司于2024年1月22日、2月6日召开相关会议，审议通过了发行可转换公司债券的议案，并授权董事会全权办理具体事宜。2024年12月23日、2025年1月16日再次召开会议，同意延长发行决议有效期至2026年2月5日。根据相关法律法规及公司实际情况，公司于2025年5月9日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了调整发行规模和募集资金用途的议案。发行规模由不超过50,000.00万元调整为不超过49,280.49万元。募集资金用途方面，国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）仍计划投入35,000.00万元，补充流动资金由15,000.00万元调整为14,280.49万元。其他内容保持不变，无需提交股东大会审议。本次发行尚需通过上海证券交易所审核及中国证监会同意注册，存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
上海盛剑科技股份有限公司拟回购注销2023年员工持股计划部分股份。2025年5月9日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过相关议案，拟回购注销5名离职持有人持有的尚未解锁的7.50万股股份，占公司总股本的0.05%。回购价格为14.5833元/股加上银行同期存款利息，资金来源为公司自有资金或自筹资金。本员工持股计划实施进展如下：2023年10月18日和23日，公司分别召开董事会审议通过员工持股计划草案及相关管理办法；2023年11月9日，股东大会审议通过并授权董事会办理相关事项；2023年12月22日，1,736,000股公司股票过户至员工持股计划证券账户；2024年7月4日，完成权益分派，持股计划股份增至2,083,200股；2024年12月23日，第一个锁定期届满，解锁条件成就；2025年5月9日，决定回购注销部分股份。本次回购注销不会影响公司财务状况和经营业绩，也不会影响管理团队的积极性和稳定性。公司总股本将由149,074,060股变更为148,999,060股。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
