截至2025年3月28日收盘，科陆电子（002121）报收于4.36元，较上周的4.63元下跌5.83%。本周，科陆电子3月24日盘中最高价报4.64元。3月24日盘中最低价报4.32元。科陆电子当前最新总市值71.42亿元，在电网设备板块市值排名35/120，在两市A股市值排名2128/5140。
4月2日业绩说明会,网络文字交流
问：公司 2024 年虽然亏损收窄，但扣非后亏损反而扩大了，同比亏损增加了近 3 成，亏损扩大的原因是什么？还是公司调整了非经常性损益的方式？2025 年是否有明确的扭亏时间表及具体措施。答：您好投资者，2024 年非经常性损益的计算方式未发生变更。由于受计提信用减值损失及资产减值损失、汇兑损失及管理、研发费用增加等因素影响，公司 2024 年度亏损。公司正积极采取措施，进一步聚焦核心主业，推进管理精细化，不断提升核心竞争力，以改善经营业绩。感谢您对公司的关注。
问：公司当前净资产仅剩 4.99 亿，同比下滑 47%，较同期已近腰斩，到资不低债的边缘，公司是否打算走净资产为负而退市这条路，还是有什么举措改变这面临退市之窘境？答：公司将持续聚焦智能电网、储能核心主业，积极抢占新机遇、拓展新业务，加速拓展国内外业务市场，加快产品开发，推进产品的快速迭代，持续拉通全价值链降本增效，不断提升经营效率和盈利能力。感谢您对公司的关注。
问：公司 2024 年因延迟交付赔了近两个亿，请是公司的原因吗？公司如向优化项目管理以避免此类损失？答：2023 年，公司部分储能海外合同未能严格按照合同约定时间交付，违反合同履约时间的相关约定，造成营业外支出同比增加。公司将持续加强各项经营管理，根据客户需求做好生产与交付工作。感谢您对公司的关注。
问：您好，注意到公司股东变化一栏里有个称为郭伟的股东，其 826 万股本应在 2020 年解禁，为何一直未解禁？未见公司公告至今未解禁的原因，是公司的因素吗？答：您好投资者，办理解除股份限售手续应当由相关股东委托上市公司代为申请办理，公司未接到相关股东解除股份限售的委托，谢谢您的关注。
深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会第十六次（临时）会议通知已于2025年3月23日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事逐项审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。具体详见刊登在2025年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2025028）。表决结果如下：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。特此公告。深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会二〇二五年三月三十一日
深圳市科陆电子科技股份有限公司将于2025年4月14日召开2024年年度股东大会。会议审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、董事和监事薪酬方案、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、购买董监高责任险、开展应收账款保理业务暨关联交易、终止投建生产基地并注销项目公司、增加2025年度日常关联交易预计等。此外，还将审议关于增补公司非独立董事的议案，选举邱向伟先生和王宗浩先生为第九届董事会非独立董事。
美的集团股份有限公司提请将《关于增补公司非独立董事的议案》作为临时提案提交股东大会审议。美的集团持有公司378514789股股票，占总股本的22.79%。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年4月8日。现场会议地点为深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室。网络投票时间为2025年4月14日。部分股东需对特定议案回避表决。
深圳市科陆电子科技股份有限公司发布公告，公司董事长伏拥军先生和董事吴德海先生因工作变动原因分别辞去公司第九届董事会董事、董事长等职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。两人均未持有公司股份。公司董事会对两人任职期间的贡献表示感谢。为填补空缺，公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。邱向伟现任美的集团工业技术事业群总裁，王宗浩现任美的集团工业技术事业群财经总监。两位候选人均未持有公司股份，且与公司主要股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。公司董事会提名委员会对两人的任职资格进行了审查并审核无异议。
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