3月31日股市必读：国投智能（300188）当日主力资金净流入2011.99万元，占总成交额11.87%

截至2025年3月31日收盘，国投智能(300188)报收于14.13元，上涨0.21%，换手率1.59%，成交量12.02万手，成交额1.69亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流入2011.99万元，占总成交额11.87%。
• 公司公告汇总: 因2024年度经营业绩亏损，国投智能拟不进行现金分红，留存利润全部用于公司经营发展。
• 董事会决议公告: 国投智能第六届董事会第七次会议审议通过了包括2024年年度报告在内的多项议案，所有议案均获得通过。
• 监事会决议公告: 第六届监事会第六次会议审议通过多项议案，所有议案均获全票通过，部分涉及关联交易的议案有关联监事回避表决。
• 关于召开2024年年度股东会的通知: 国投智能将于2025年4月25日下午15:00召开2024年年度股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入2011.99万元，占总成交额11.87%；游资资金净流出215.18万元，占总成交额1.27%；散户资金净流出1796.81万元，占总成交额10.6%。

公司公告汇总

关于2024年度利润分配预案的公告- 国投智能（厦门）信息股份有限公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。公司2024年度实现归属于母公司所有者净利润-415,012,811.83元，母公司实现净利润-225,578,169.49元，当年实现的母公司可供分配利润为0元，期初未分配利润960,791,884.72元，年末累计可供分配利润为752,999,675.56元。公司制定2024年度利润分配预案：不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。因2024年度经营业绩亏损，公司拟不进行现金分红，留存利润全部用于公司经营发展。本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。备查文件包括第六届董事会第七次会议决议、第六届监事会第六次会议决议、第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议及2024年审计报告。

董事会决议公告

• 国投智能（厦门）信息股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算方案》、《2024年度利润分配预案》、《关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的议案》、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》、《关于在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2025年度内部审计计划》、《2024年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《关于2025年公司经营目标和计划的议案》、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《2024年度工资总额预算执行情况及2025年度工资总额预算方案》、《“质量回报双提升”行动方案》和《关于召开2024年年度股东会的议案》。所有议案均获得通过，部分议案需提交年度股东会审议。会议由董事长滕达先生召集和主持，符合相关法律法规及公司制度规定。

监事会决议公告

• 国投智能（厦门）信息股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年3月27日召开，会议通知于3月17日发出，全体监事出席，其中部分监事以通讯方式参会。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算方案》、《2024年度利润分配预案》、《关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的议案》、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2025年度内部审计计划》和《关于2024年度公司监事薪酬的议案》。所有议案均获全票通过，部分涉及关联交易的议案有关联监事回避表决。会议决议将提交公司2024年年度股东会审议。

关于召开2024年年度股东会的通知

• 国投智能（厦门）信息股份有限公司第六届董事会第七次会议决定于2025年4月25日下午15:00在厦门市软件园二期观日路12号国投智能2109会议室召开2024年年度股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年4月22日。出席对象包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员。会议审议事项包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、ESG报告、财务决算报告、财务预算方案、利润分配预案、关联交易预计、申请综合授信额度、签订金融服务协议、董事和监事薪酬议案以及续聘审计机构议案。其中，部分议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。登记时间为2025年4月23日上午9:00至下午17:00，地点为厦门市软件园二期观日路12号国投智能公司董事会办公室。联系人高碧梅，联系电话0592-3698792。与会人员交通及食宿费用自理。网络投票具体操作流程详见附件。

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