3月28日股市必读：振邦智能3月28日涨停收盘，收盘价48.7元

截至2025年3月28日收盘，振邦智能(003028)报收于48.7元，上涨10.01%，涨停，换手率4.1%，成交量2.22万手，成交额1.07亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：振邦智能3月28日涨停收盘，收盘价48.7元，封单资金为4640.49万元，占其流通市值1.76%。
• 股本股东变化：截至2025年2月28日，振邦智能股东户数为1.25万户，较12月31日增加766户，增幅为6.51%。
• 业绩披露要点：振邦智能2024年年报显示，公司主营收入14.02亿元，同比上升14.37%，归母净利润2.03亿元，同比下降2.26%。
• 公司公告汇总：振邦智能将于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议多项议案，包括利润分配预案、变更注册地址和经营范围并修订公司章程等。

交易信息汇总

振邦智能3月28日涨停收盘，收盘价48.7元。该股于9点30分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为4640.49万元，占其流通市值1.76%。当日主力资金净流入5223.29万元，占总成交额48.62%；游资资金净流出3352.78万元，占总成交额31.21%；散户资金净流出1870.51万元，占总成交额17.41%。

股本股东变化

近日振邦智能披露，截至2025年2月28日公司股东户数为1.25万户，较12月31日增加766户，增幅为6.51%。户均持股数量由上期的9506.0股减少至8924.0股，户均持股市值为40.61万元。

业绩披露要点

振邦智能2024年年报显示，公司主营收入14.02亿元，同比上升14.37%；归母净利润2.03亿元，同比下降2.26%；扣非净利润1.96亿元，同比下降1.07%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入3.41亿元，同比下降3.99%；单季度归母净利润6930.5万元，同比上升30.63%；单季度扣非净利润6752.74万元，同比上升31.14%；负债率30.02%，投资收益210.5万元，财务费用-4497.05万元，毛利率23.57%。

公司公告汇总

关于2024年度利润分配预案的公告

公司以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的514,000股限制性股票为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本。预计派发现金50,087,049.30元（含税），占公司2024年度母公司净利润的28.36%；预计派送红股33,391,366股（含税），本次送股后，公司总股本将增加至144,695,920股（含税）。公司2024年度将向全体股东合计派发现金红利100,387,668.60元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为56.85%。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第三届董事会独立董事第二次专门会议决议

深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议于2025年3月26日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。独立董事认为，延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实施情况作出的审慎决定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

董事会决议公告

深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年3月26日召开，审议通过了多项议案，包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、2024年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、投资设立全资子公司、部分募投项目延期、变更注册地址及经营范围并修订公司章程、回购注销部分限制性股票、调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格、独立董事薪酬方案、非独立董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案以及召开2024年年度股东大会的议案。

监事会关于回购注销部分限制性股票及调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的审核意见

监事会同意公司在2024年度利润分配方案审议通过并实施完毕后，对股票期权行权价格进行调整。此外，由于2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，监事会同意公司对其已获授予但尚未解除限售的4,500股限制性股票予以回购注销。根据《2024年激励计划》规定，2024年公司营业收入增长率为14.37%，未达到22%的业绩考核目标，因此公司应对170名激励对象持有的第一个限售期的限制性股票和11名已离职的激励对象所涉及的509,500股限制性股票进行回购注销。

监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见

公司依据《公司法》《证券法》、中国证监会及深交所有关规定及国家法律法规，建立了较为完善的内部控制体系，符合法律法规要求及公司实际需要，能够有效执行，对经营管理各环节起到较好的风险防范和控制作用。内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件要求，报告真实、完整反映公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

监事会决议公告

深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届监事会第十九次（定期）会议于2025年3月26日13:30在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过了多项议案，包括2024年年度报告及摘要、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、部分募投项目延期、回购注销部分限制性股票、调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格、监事薪酬方案。

年度股东大会通知

深圳市振邦智能科技股份有限公司将于2025年4月18日15:00在公司会议室召开2024年年度股东大会。会议审议事项包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、变更注册地址和经营范围并修订公司章程、回购注销部分限制性股票、独立董事薪酬方案、非独立董事薪酬方案、监事薪酬方案。其中第6、7项议案需特别决议通过。

广东华商律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2021年限制性股票和股票期权激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书

公司拟实施2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股3股（含税）。根据相关规定，在该方案经公司2024年年度股东大会审议通过并实施完毕后，公司董事会应当对相关股票期权行权价格进行调整。调整后，公司授予的股票期权的行权价格由39.65元/份调整为30.15元/份。

广东华商律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书

公司2024年限制性股票激励计划中11名离职激励对象及170名未达解除限售条件的激励对象持有的509,500股限制性股票进行回购注销，回购价格分别为23.78元/股和19.65元/股，回购资金总额初步预计为10,117,844.10元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销尚需取得股东大会批准及履行减资程序。

关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

公司拟实施2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股3股（含税）。根据相关规定，公司需对股票期权行权价格进行调整。调整后，公司授予的股票期权的行权价格由39.65元/份调整为30.15元/份。

关于回购注销部分限制性股票的公告

公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对2021年限制性股票和股票期权激励计划中2名离职激励对象持有的4500股限制性股票进行回购注销，以及对2024年限制性股票激励计划中11名离职激励对象及170名未达解除限售条件的激励对象持有的509500股限制性股票进行回购注销，合计514000股，占公司总股本的0.46%。回购价格分别为23.78元/股和19.65元/股，回购资金总额初步预计为10117844.10元，资金来源为公司自有资金。

关于投资设立全资子公司的公告

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了投资设立全资子公司的议案，投资标的情况如下：公司名称为深圳市振为云联科技有限公司（暂定名），注册资本200万元人民币，投资比例100%，法定代表人陈伊芊，注册地址为深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园（暂定地址）。经营范围包括物业管理、住房租赁、物联网应用服务等一般项目，以及保安服务、餐饮服务等许可项目。

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