每周股票复盘：国新健康（000503）董事会与监事会换届选举及薪酬标准议案

截至2025年3月28日收盘，国新健康（000503）报收于10.98元，较上周的12.12元下跌9.41%。本周，国新健康3月24日盘中最高价报12.17元。3月25日盘中最低价报10.45元。国新健康当前最新总市值107.75亿元，在软件开发板块市值排名40/133，在两市A股市值排名1471/5139。

本周关注点

• 公司公告汇总：国新健康将召开股东大会选举第十二届董事会和监事会成员，并审议相关薪酬标准议案。

公司公告汇总

国新健康保障服务集团股份有限公司近期召开了第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十七次会议。

第十一届董事会第三十七次会议决议公告

会议审议通过了多项议案：- 提名李永华、袁洪泉、姜开宏、王东兴、松敏、刘英杰为第十二届董事会非独立董事候选人；- 提名孙娜、白彦、孙洁为第十二届董事会独立董事候选人，上述议案需提交股东大会审议；- 决定董事长及其他非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事领取津贴12万元/年，此议案将直接提交股东大会审议；- 决定召开2025年第一次临时股东大会，具体时间待定；- 同意向北京银行、民生银行、华夏银行各申请综合授信5000万元，授信期限均为1年，每次提款的具体事宜以公司与银行签署的业务协议为准，公司董事会授权总经理及相关人员签署相关文件。

第十一届监事会第二十七次会议决议公告

会议审议通过了以下议案：- 提名程志鹏、孙飞为第十二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届监事会届满时止，此议案尚需提交公司股东大会审议；- 确定公司监事薪酬标准为职工代表监事不领取监事津贴，仅领取岗位薪酬，其他监事不在公司领取津贴，全体监事回避表决，此议案将直接提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13）。

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