截至2025年3月27日收盘，金海高科(603311)报收于10.22元，下跌0.97%，换手率0.89%，成交量2.1万手，成交额2154.22万元。
当日主力资金净流出93.81万元，占总成交额4.35%；游资资金净流入98.81万元，占总成交额4.59%；散户资金净流出5.0万元，占总成交额0.23%。
会议于2025年3月27日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议合法有效。审议通过两个议案：1. 《关于制订舆情管理制度的议案》：具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《金海高科舆情管理制度》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。2. 《关于聘任董事会秘书的议案》：根据董事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任黄淑君女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-006），表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于聘任董事会秘书的议案，经董事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意聘任黄淑君女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事长丁伊可女士不再代行董事会秘书职责。黄淑君女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合相关规定，上海证券交易所对其任职资格审核无异议。截至本公告披露日，黄淑君女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在影响上市公司规范运作的情形。公司董事会秘书联系方式如下：电话：021-51567009 邮箱：touzizhe@goldensea.cn 联系地址：上海市徐汇区零陵路899号。黄淑君女士，中国国籍，1991年10月生，无境外永久居留权，研究生学历。2016年8月至2022年12月历任安永（中国）企业咨询有限公司咨询顾问、高级咨询顾问、市场经理；2022年12月至2025年3月历任江阴市恒润重工股份有限公司投关总监、战略投资总监、董事会秘书；2025年3月加入本公司，现任本公司董事会秘书。
浙江金海高科股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益。本制度适用于报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道，社会上存在的不良影响传言或信息，可能影响社会公众投资者投资取向的信息及其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。公司成立应对舆情处理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括其他高级管理人员及相关职能部门负责人。舆情工作组负责统一领导公司应对各类舆情的处理工作，评估舆情影响，拟定处理方案，协调对外宣传报道，负责信息上报等工作。证券部负责舆情信息采集，涵盖公司官网、网络媒体、上证e互动问答、股吧及同行业网站等信息载体。处理原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通、勇敢面对、主动承担、系统运作等。一般舆情由董事会秘书和舆情工作组灵活处置，重大舆情需召开会议作出决策，采取多种措施控制传播范围。公司对违反保密义务的行为将进行责任追究，确保信息保密。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
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