截至2025年3月14日收盘，万里股份（600847）报收于9.52元，较上周的9.5元上涨0.21%。本周，万里股份3月13日盘中最高价报9.77元。3月14日盘中最低价报9.3元。万里股份当前最新总市值14.59亿元，在电池板块市值排名94/94，在两市A股市值排名5070/5132。
万里股份第十一届董事会第二次会议决议公告
重庆万里新能源股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2025年3月10日召开，会议由莫天全先生主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了以下议案：
一、关于补选第十一届董事会独立董事的议案，同意提名林琳女士为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。林琳女士将同时担任公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于购买董监高责任险的议案，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，第十一届全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
三、关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案，根据《重庆市市场监督管理局关于实行经营范围规范化登记的通告》，对公司经营范围相关条款进行修订。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议决定于2025年4月2日召开临时股东大会。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于加强公司管理的讨论议案，为强化集团化管控，提升治理效能，统筹推进对全资子公司的管理工作。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
万里股份第十一届监事会第二次会议决议公告
重庆万里新能源股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2025年3月9日以现场加通讯方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由郭士虎先生主持。本次会议审议通过了关于购买董监高责任险的议案。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司第十一届全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，回避表决3票。
万里股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
重庆万里新能源股份有限公司将于2025年4月2日10点召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市丰台区郭公庄中街20号院A座房天下大厦3层董办会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月2日9:15-15:00。会议将审议三项议案：1. 关于补选第十一届董事会独立董事的议案；2. 关于购买董监高责任险的议案；3. 关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案。其中，议案3为特别决议议案，所有议案均需对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年3月27日。法人股东需持身份证、法人营业执照复印件等文件登记，自然人股东需持身份证，代理人需持委托书及相关证件。股东可通过信函或电子邮件方式登记，截止时间为2025年3月31日下午17:00。会务联系电话：023－85532408，电子邮箱：cqwanli2010@126.com。拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
万里股份关于拟购买董监高责任险的公告
重庆万里新能源股份有限公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，以进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司和投资者的权益。具体方案如下：投保人：重庆万里新能源股份有限公司；被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员；累计赔偿责任：每次及累计赔偿限额不超过人民币3000万元（具体以最终签订的保险合同为准）；保费支出：不超过人民币10万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）。公司于2025年3月9日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第十一届监事会第二次会议，审议该议案，全体委员和监事均回避表决，议案提交公司董事会审议。2025年3月10日，第十一届董事会第二次会议审议该议案，全体董事回避表决，议案需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
万里股份关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的公告
重庆万里新能源股份有限公司于2025年3月10日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案》。根据《重庆市市场监督管理局关于实行经营范围规范化登记的通告》，公司对经营范围进行了调整，由登记叙述文字优化为登记规范条目。修订后的经营范围包括：电池制造、电池销售、电池零配件生产；机械电气设备制造、电子元器件与机电组件设备制造；助动车制造、大型游乐设施制造、物料搬运装备制造；五金产品批发、金属材料销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、建筑装饰材料销售、橡胶制品销售、塑料制品销售、日用杂品销售、日用百货销售（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可从事经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）该议案还需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，审议通过后授权公司董事会办理相关备案变更事宜。
万里股份公司章程
重庆万里新能源股份有限公司是一家注册在重庆市的股份有限公司，注册资本为人民币153,287,400元。公司主要从事电池制造与销售、机械电气设备制造等业务。公司股票于1994年3月24日在上海证券交易所上市。公司章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利与义务。股东大会是公司的最高权力机构，负责决定公司的经营方针、投资计划等重大事项。董事会由5名董事组成，负责执行股东大会决议、制定公司年度财务预算等。监事会由3名监事组成，负责审核公司定期报告、检查公司财务等。公司利润分配政策优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需依法进行公告并办理相应登记手续。公司解散时，应依法成立清算组进行清算。公司章程的修改需经股东大会决议通过。
万里股份独立董事提名人及候选人声明
家天下资产管理有限公司提名林琳女士为重庆万里新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。林琳已同意出任，并通过了公司第十一届董事会提名委员会的资格审查。提名人声明指出，林琳具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、财务、管理等领域工作经验。她符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及多个中央部门关于独立董事任职资格的规定，且不存在影响其独立性的关系。
林琳声明，她具备独立董事任职资格，不存在任何影响独立性的关系，也无不良记录。她承诺将遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司主要股东或实际控制人影响。此外，林琳将在提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证书。声明日期为2025年2月17日。
万里股份董事会提名委员会关于提名第十一届董事会独立董事候选人的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，重庆万里新能源股份有限公司第十一届董事会提名委员会对第十一届董事会独立董事候选人林琳女士的任职资格进行了审核。审核结果显示，林琳女士的个人履历等相关资料未发现其存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性要求。此外，林琳女士具备丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章制度和规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力均符合公司独立董事的任职要求。综上所述，提名委员会同意提名林琳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
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