3月11日股市必读：时代万恒（600241）当日主力资金净流出88.26万元，占总成交额3.9%

截至2025年3月11日收盘，时代万恒(600241)报收于7.35元，下跌0.68%，换手率1.05%，成交量3.1万手，成交额2262.39万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：时代万恒当日主力资金净流出88.26万元，占总成交额3.9%。
• 公司公告汇总：时代万恒将于2025年3月26日召开第二次临时股东会，审议向金融机构申请不超过肆亿元人民币综合授信的议案。
• 公司公告汇总：第八届董事会第二十五次会议审议通过九夷锂能和九夷能源2025年度固定资产投资计划，总额为1567.5万元。

交易信息汇总

时代万恒2025-03-11信息汇总- 资金流向：当日主力资金净流出88.26万元，占总成交额3.9%；游资资金净流入52.33万元，占总成交额2.31%；散户资金净流入35.93万元，占总成交额1.59%。

公司公告汇总

• 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告
• 审议通过《关于2025年度子公司固定资产投资计划的议案》：九夷锂能2025年计划投资647.5万元，主要用于固定资产更新及除湿系统改造；九夷能源2025年计划总投资920万元，涵盖固定资产更新改造、光伏发电及组合业务固定资产投资。两项合计固定资产投资总额为1567.5万元。
• 审议通过《关于修订<重大决策合规审查管理办法>的议案》：将原《重大决策法律审核办法》修订为《重大经营决策合规审查管理办法（修订草案）》，修订内容包括调整制度名称、扩大适用范围至所属企业、增加合规审查原则及职责分工，并完善决策事项范围和审核重点。
• 审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》：为满足公司经营发展需要，公司同意向金融机构申请不超过等值肆亿元人民币的综合授信，期限一年，用于流动资金贷款等业务。授权董事长全权办理相关事宜，并授权董事会成员在授信额度内签署所需法律文件。此议案需提交股东会审议批准。

• 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》：公司定于2025年3月26日召开第二次临时股东会，审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》。

• 辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

• 会议将于2025年3月26日14:00召开，地点为辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月26日9:15-15:00。
• 审议议案为“关于向金融机构申请综合授信的议案”，该议案已于2025年3月10日经第八届董事会第二十五次会议审议通过。
• 股东会投票注意事项包括：股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年3月19日，登记时间为2025年3月25日9:30-11:30及13:00-15:00，地点为大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼董事会办公室。

• 联系人：周通，电话：0411-82357777-926，传真：0411-82798000，邮箱：600241@shidaiwanheng.com。与会股东食宿及交通费自理。

• 辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

• 辽宁恒信律师事务所接受辽宁时代万恒股份有限公司委托，指派张贞东律师、翟春雪律师出席并见证公司2025年第一次临时股东会。本次股东会依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定召开。
• 会议通知于2025年2月22日发布，现场会议于2025年3月10日14:00召开，由董事长李军主持；网络投票通过上海证券交易所系统进行。
• 出席现场及网络投票的股东及代理人共72名，持有表决权股份144,257,889股，占公司有表决权股份总数的49.0169%。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，以累积投票制选举张鹏鹏为监事，得票数143,711,479，占比99.6212%，当选监事。

• 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

• 辽宁时代万恒股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

• 会议于2025年3月10日在辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长李军先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
• 出席股东和代理人共72人，持有表决权的股份总数为144,257,889股，占公司有表决权股份总数的49.0169%。
• 会议审议通过了关于补选监事的议案，张鹏鹏得票数为143,711,479，占出席会议有效表决权的99.6212%，当选为新监事。
• 公司董事、监事及高级管理人员出席情况如下：在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席2人；代行董事会秘书职责的董事长李军、总经理李治斌、副总经理王昕刚、财务总监姜道林出席了会议。
• 辽宁恒信律师事务所张贞东、翟春雪律师见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为会议合法有效。

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