截至2025年3月11日收盘，晶澳科技(002459)报收于12.6元，上涨0.48%，换手率2.14%，成交量70.64万手，成交额8.72亿元。
晶澳科技2025年3月11日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出3195.42万元，占总成交额3.67%；- 游资资金净流入3779.52万元，占总成交额4.33%；- 散户资金净流出584.11万元，占总成交额0.67%。
晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2025年3月10日召开，审议通过以下议案：- 不向下修正“晶澳转债”转股价格：尽管公司股票已触发转股价格向下修正条款，但董事会决定本次不向下修正，下一触发期间从2025年3月11日起算。关联董事靳保芳、靳军辉、陶然回避表决，议案以6票同意通过。- 聘任公司董事会秘书：董事会同意聘任秦世龙为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满，议案全票通过。- 增选第六届董事会独立董事：提名朱仲群为独立董事候选人，任期自H股上市起至第六届董事会届满，需经深交所审核无异议后提交股东大会审议，议案全票通过。- 确定公司董事角色：确认H股上市后各董事角色，议案需提交股东大会审议，全票通过。- 选聘公司秘书及授权代表：拟聘秦世龙、朱璧敏为联席公司秘书，并委任靳保芳、朱璧敏为授权代表，自H股上市起生效，全票通过。- 制定市值管理制度：为规范市值管理行为，制定相应制度，全票通过。- 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年3月31日召开，审议相关议案，全票通过。
晶澳太阳能科技股份有限公司（证券代码：002459）第六届董事会决定召开2025年第一次临时股东大会。会议将于2025年3月31日14:30在北京举行，网络投票时间为同日9:15—15:00。股权登记日为2025年3月25日。会议将审议关于公司发行H股股票并在香港联交所上市的议案及其子议案、公司转为境外募集股份有限公司、H股股票募集资金使用计划、H股股票发行并上市决议有效期、授权董事会处理H股发行上市有关事项、发行前滚存利润分配方案、修订公司章程及相关议事规则、修订及制定公司内部治理制度、投保董事监事高管及招股说明书责任保险、聘请H股发行上市审计机构、增选第六届董事会独立董事、确定公司董事角色等议案。其中，部分议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证等材料登记，自然人股东需持身份证、股东账户卡等材料登记。登记时间为2025年3月26日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。会议联系方式：电话010-63611960，传真010-63611980，邮箱ir@jasolar.com。
晶澳太阳能科技股份有限公司（证券代码：002459）董事会于2025年3月10日收到副总经理兼董事会秘书武廷栋先生的辞职申请，因其公司内部工作调整，辞去副总经理和董事会秘书职务，但仍将在公司担任其他职务。武廷栋先生持有公司股份1,321,823股，辞职后其所持股份将按规定进行管理。公司对武廷栋先生任职期间的贡献表示感谢。同日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任秦世龙先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。秦世龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。秦世龙先生联系方式如下：联系电话：010-63611960，邮箱：ir@jasolar.com，联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼。秦世龙先生，1986年出生，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书及独立董事资格证书。曾任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理、副部长、法律事务部副部长，TCL中环新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。截至本公告日，秦世龙先生未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人朱仲群发表声明与承诺，表示已充分了解并同意由公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。声明指出，朱仲群与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。具体声明包括：- 已通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系。- 不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，符合证监会及深交所对独立董事的任职资格。- 符合公司章程规定的独立董事任职条件，尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次培训并取得资格证书。- 担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部等多部门相关规定。- 具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、经济、管理等领域工作经验。- 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东。- 过去十二个月内未出现特定情形，未受市场禁入措施或公开认定不适合担任高管。- 承诺声明及相关材料真实、准确、完整，将严格遵守证监会和深交所规定，确保有足够时间和精力履行职责。
晶澳太阳能科技股份有限公司关于增选公司第六届董事会独立董事的公告。2025年3月10日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》。根据公司董事会推荐及董事会提名委员会审查通过，同意提名朱仲群先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日起至第六届董事会任期届满之日止。朱仲群先生的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。朱仲群先生简历：1963年出生，中国内地居民，拥有香港临时居留权，经济学博士学位，高级经济师。曾任上海国际集团有限公司助理总裁（2010年5月至2016年5月），上海保险交易所副总经理（2016年6月至2019年11月），中国太平保险（香港）有限公司副总经理（2019年11月至2020年8月及2021年6月至2024年1月），中国太平保险集团业务管理部总经理（2020年8月至2021年6月）。现任香港金融交易及服务有限公司负责人（2024年2月至今）。朱仲群先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱仲群先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。
晶澳太阳能科技股份有限公司董事会提名朱仲群为第六届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务，且经过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所规定的任职资格。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次培训并取得资格证书。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，且与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来。提名人保证声明内容真实、准确、完整，若出现不符合独立性要求或任职资格的情形，将督促被提名人辞去职务。声明日期为2025年3月10日。
晶澳太阳能科技股份有限公司关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告。债券代码：127089，债券简称：晶澳转债，当前转股价格：人民币38.22元/股，转股起止日期：2024年1月24日至2029年7月17日。自2025年2月18日至2025年3月10日，公司股票已有十五个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条款。经第六届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“晶澳转债”转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年3月11日重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使转股价格向下修正的权利。公司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元。经深圳证券交易所同意，公司896,030.77万元可转换公司债券于2023年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格为38.78元/股。因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制性股票事宜等，转股价格进行了多次调整，最终调整为38.22元/股。特此公告。晶澳太阳能科技股份有限公司董事会2025年3月11日。
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