每周股票复盘：航天宏图（688066）“宏图转债”不向下修正转股价格

截至2025年3月7日收盘，航天宏图（688066）报收于20.36元，较上周的18.78元上涨8.41%。本周，航天宏图3月7日盘中最高价报20.96元。3月3日盘中最低价报18.43元。航天宏图当前最新总市值53.2亿元，在IT服务板块市值排名81/119，在两市A股市值排名2798/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：公司决定不向下修正“宏图转债”转股价格，并在未来1个月内不再提出修正方案。
• 公司公告汇总：航天宏图召开第三届董事会第四十次会议，提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人。
• 公司公告汇总：航天宏图召开第三届监事会第二十七次会议，提名第四届监事会股东代表监事候选人。
• 公司公告汇总：航天宏图将于2025年3月20日召开第二次临时股东大会，审议董事会和监事会换届选举议案。

公司公告汇总

关于“宏图转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

航天宏图信息技术股份有限公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即34.80元/股），存在触发转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

第三届董事会第四十次会议决议公告

航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2025年3月4日在北京召开，会议审议通过以下议案：- 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》，提名王宇翔、廖通逵、刘澎、黄泳波、唐文忠、王奕翔为第四届董事会非独立董事候选人。- 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，提名赵明宝、刘强、孟丽荣为第四届董事会独立董事候选人。- 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

第三届监事会第二十七次会议决议公告

航天宏图信息技术股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于2025年3月4日召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事成员的议案》，提名闫建忠先生和曹璐女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

航天宏图信息技术股份有限公司将于2025年3月20日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室。会议将审议以下议案：1. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案；2. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案；3. 关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事成员的议案。

关于不向下修正“宏图转债”转股价格的公告

截至2025年3月7日，航天宏图信息技术股份有限公司股价已触发“宏图转债”转股价格向下修正条件。经公司第三届董事会第四十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格，同时在未来的1个月内（即2025年3月8日至2025年4月7日），如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

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