每周股票复盘：外服控股（600662）董事会与监事会决议多项重要议案

截至2025年3月7日收盘，外服控股（600662）报收于5.6元，较上周的5.34元上涨4.87%。本周，外服控股3月7日盘中最高价报5.74元。3月5日盘中最低价报5.3元。外服控股当前最新总市值127.88亿元，在专业服务板块市值排名2/26，在两市A股市值排名1293/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：外服控股董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”
• 公司公告汇总：外服控股全资子公司向控股孙公司增资2,546万元
• 公司公告汇总：外服控股向募投项目实施主体提供3,000万元借款
• 公司公告汇总：外服控股因股权激励计划回购注销215,165股A股限制性股票
• 公司公告汇总：外服控股聘任于玲女士为公司副总裁

公司公告汇总

外服控股第十二届董事会第二次会议决议公告

上海外服控股集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2025年3月7日召开，审议通过以下议案：- 同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并在委员会原有职责基础上增加ESG相关管理职责，修订相关工作细则。- 制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。- 制定《舆情管理制度》。- 同意全资子公司上海外服（集团）有限公司按67%股权比例，向控股孙公司上海外服（陕西）人力资源服务有限公司增资2,546万元，增资完成后注册资本增至5,000万元。- 同意全资子公司上海外服（集团）有限公司向募投项目实施主体上海外服云信息技术有限公司提供3,000万元借款，借款期限为36个月。- 因股权激励计划中部分激励对象离职或退休等原因，公司回购注销215,165股A股限制性股票，注册资本由2,283,711,650元变更为2,283,496,485元。- 聘任于玲女士为公司副总裁，任期至第十二届董事会届满。

外服控股第十二届监事会第二次会议决议公告

上海外服控股集团股份有限公司第十二届监事会第二次会议于2025年3月7日召开，审议通过《关于使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》。同意使用募集资金向外服云提供总额为人民币3,000万元借款用于实施募投项目。

国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司作为独立财务顾问，对外服控股使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目进行了合规性核查。公司全资子公司上海外服将向“数字外服”转型升级项目的实施主体外服云提供人民币3,000万元借款，借款期限为自实际借款之日起36个月，到期后可自动续期。借款仅限用于募投项目的实施。

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