截至2025年3月5日收盘，铜冠铜箔(301217)报收于11.48元，上涨0.35%，换手率3.74%，成交量8.57万手，成交额9803.46万元。
铜冠铜箔2025年3月5日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入902.36万元，占总成交额9.2%；- 游资资金净流出666.59万元，占总成交额6.8%；- 散户资金净流出235.77万元，占总成交额2.4%。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月3日召开，审议通过以下议案：- 关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司及其部分控股子公司、铜陵有色金属集团控股有限公司及所属部分企业、合肥国轩高科动力能源有限公司及其母公司国轩高科股份有限公司开展交易。涉及采购铜原料、辅助材料、燃料动力、加工服务等，销售废铜、废料及锂电池铜箔等。关联董事甘国庆、陈四新、谢晓昕分别回避表决。- 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：公司拟使用不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金收益。- 关于开展2025年期货套期保值业务的议案：为降低原料市场价格波动影响，公司拟开展期货套期保值业务。- 关于修订公司章程的议案：根据相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。- 关于修订<股东大会议事规则>的议案：公司拟对《股东大会议事规则》相关内容进行修订，并更名为《股东会议事规则》。- 关于修订<董事会议事规则>的议案：公司拟对《董事会议事规则》相关内容进行修订。- 关于制订<舆情管理制度>的议案：公司制订了《舆情管理制度》。- 关于召开2025年第一次临时股东会的议案：定于2025年3月20日召开临时股东会，审议上述需提交股东会的议案。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届监事会第九次会议于2025年3月3日召开，审议通过以下议案：- 关于2025年度日常关联交易预计的议案：监事会认为2025年日常关联交易预计符合公司业务需求，价格合理、公允，遵循平等、自愿、公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益情形，不会对财务状况和经营成果构成重大影响。- 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：监事会认为使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害公司及股东利益情形。- 关于开展2025年期货套期保值业务的议案：监事会认为开展期货套期保值业务有利于降低商品价格波动影响，公司已制定相应内控制度和风险应对措施，不会影响正常经营业务。- 关于修订《监事会议事规则》的议案：根据相关法律法规及公司实际情况，公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司将于2025年3月20日（星期四）下午14:30召开2025年第一次临时股东会。会议地点为安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号公司一楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月20日。股权登记日为2025年3月14日。会议审议事项包括：1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；3. 关于修订公司章程的议案；4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；5. 关于修订《董事会议事规则》的议案；6. 关于修订《监事会议事规则》的议案。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理变更登记备案相关事宜。修订内容主要包括：- 法定代表人：董事长为法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在30日内确定新的法定代表人。- 股份转让：公司或子公司不得对购买公司股份的人提供资助，但员工持股计划除外。- 股份回购：特定情形下收购本公司股份需经股东会或董事会决议。- 股东权利：股东有权查阅、复制相关文件，股东会决议内容或程序违法可请求法院撤销。- 董事、高管责任：董事、高管违反规定给公司造成损失的，股东可请求监事会或董事会提起诉讼。- 股东会职权：新增对公司分拆子公司上市、重大资产重组等事项的审议权。- 临时提案：单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司发布《2025年期货套期保值业务可行性分析报告》。公司开展期货套期保值业务旨在降低铜价波动对公司生产经营成本的影响，利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套期保值会计核算等。交易品种仅限铜期货合约，严禁投机交易。公司将以订单或存货的数量及相关合同执行情况为测算基准，保证金最高额度不超过5,000万元，任一交易日最高合约价值不超过20,000万元。交易期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金来源为自有资金。公司面临市场风险、资金风险、内部控制风险、技术风险和政策风险。为此，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，设立期货套期保值领导小组，合理调度资金，设立符合要求的技术设施，并由内部审计部门定期检查。公司开展期货套期保值业务有利于规避原材料价格波动风险，降低经营风险，增强财务稳健性和综合竞争力。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（证券代码：301217）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司（铜陵有色）、铜陵有色金属集团控股有限公司（有色控股）及所属企业、合肥国轩高科动力能源有限公司（国轩高科）等关联方进行交易，涉及采购铜原料、辅助材料、燃料动力、加工服务等，销售废铜、废料及锂电池铜箔等。预计2025年度关联交易总金额为47.53亿元（不含税）。关联董事甘国庆、陈四新、谢晓昕已回避表决，议案尚需提交股东会审议。2024年1-11月，公司与关联方实际发生交易金额为300,571.86万元，较预计金额有所差异，主要因市场实际需求变化调整采购及销售策略所致。公司董事会及独立董事认为，关联交易定价公允，不影响公司独立性，不存在损害股东利益情形。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对上述关联交易无异议。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（证券代码：301217）拟开展铜期货合约套期保值业务，以降低原料市场价格波动对公司生产经营造成的不利影响。2025年3月3日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展2025年期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在境内期货交易所进行铜期货合约套期保值业务，保证金最高额度不超过5,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过20,000万元，有效期为一年。公司开展套期保值业务旨在规避价格风险，稳定生产经营。主要交易品种为铜期货合约，严禁投机交易。资金来源为自有资金，不使用募集资金或银行信贷资金。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，并建立了内部控制机制和技术保障措施，以应对市场风险、资金风险、内部控制风险和技术风险等。监事会、独立董事及保荐机构均同意公司开展此项业务。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（证券代码：301217）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期保本型产品。该议案尚需提交公司股东会审议，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。公司首次公开发行股票募集资金总额为357,927.46万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为343,012.47万元。募集资金主要用于铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）、高性能电子铜箔技术中心项目及补充流动资金等。此外，公司还使用部分超募资金投资建设年产1万吨和1.5万吨电子铜箔项目。截至2025年3月3日，公司尚未到期的现金管理产品合计20,000万元，将在2025年3月5日前到期。公司将按相关规定严格控制风险，现金管理品种为结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品。公司管理层及财务部门将负责具体实施，独立董事、监事会有权监督与检查。此举旨在提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年3月3日召开，应到独立董事3人，实际参会3人，推举於恒强先生为召集人和主持人。会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议主要审查并发表了以下意见：- 关于2025年度日常关联交易预计：公司2025年度日常关联交易预计符合业务发展需求，交易定价合理、公允，遵循平等、自愿原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司规定，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性和持续经营能力。同意确认该等关联交易，并提交董事会审议，关联董事回避表决。- 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，在不影响项目进度和正常经营情况下，合理使用闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响募集资金投资计划正常进行。同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，并提交董事会审议。- 关于开展期货套期保值业务：公司开展期货套期保值业务是为了管理原材料价格，保证产品成本稳定，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益情形。一致同意公司开展套期保值业务。
国泰君安证券股份有限公司作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（简称“铜冠铜箔”）的保荐人，根据相关规定，对铜冠铜箔开展2025年期货套期保值业务进行了核查。铜冠铜箔开展此业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营造成的不利影响，主要涉及铜期货合约，严禁投机交易。预计任一时点保证金最高额度不超过5,000万元，任一交易日最高合约价值不超过20,000万元，期限为12个月，资金来源为自有资金。风险包括市场风险、资金风险、内部控制风险、技术风险和政策风险。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，设立期货套期保值领导小组，合理调度资金，设立符合要求的技术系统，并由内部审计部门定期检查。会计核算将按《企业会计准则》执行。董事会、监事会及独立董事均同意开展此项业务。保荐人认为，公司开展套期保值业务符合相关规定，内部审批程序合法有效。
国泰君安证券股份有限公司作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（简称“铜冠铜箔”）的保荐人，根据相关法规，对铜冠铜箔拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。铜冠铜箔首次公开发行股票募集资金总额为357,927.46万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为343,012.47万元。募集资金将投资于铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）、高性能电子铜箔技术中心项目及补充流动资金。公司计划使用不超过5亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。现金管理品种为安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型产品。公司将按相关规定严格控制风险，确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营。该议案已获公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。国泰君安对此事项无异议。
国泰君安证券股份有限公司作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“铜冠铜箔”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据相关规定，对铜冠铜箔2025年度日常关联交易预计事项进行了核查。预计2025年度关联交易总金额为47.53亿元，涉及采购铜原料、辅助材料、燃料动力及加工服务等，销售废铜、废料及锂电池铜箔等。2025年3月3日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了相关议案，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见。此项交易尚需股东大会批准，关联股东将回避表决。公告还详细列出了2025年度预计关联交易类别和金额，以及2024年1-11月实际发生情况。关联方包括铜陵有色金属集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司及国轩高科股份有限公司等。所有交易定价均遵循市场价格原则，确保公平、公正、公开。保荐人认为，上述关联交易符合相关法规，定价公允合理，不会损害公司及股东利益。
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