2月28日股市必读：神驰机电（603109）2月28日收盘跌停，主力净流出3247.07万元

截至2025年2月28日收盘，神驰机电(603109)报收于21.38元，下跌10.02%，跌停，换手率9.09%，成交量18.98万手，成交额4.16亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：神驰机电（603109）2月28日收盘报21.38元，跌停，连续2日下跌，主力资金累计净流出6159.05万元，但最近90天内获得1家机构买入评级。
• 公司公告汇总：神驰机电提前进行董事会和监事会换届，提名新一届董事和监事候选人，并计划使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品。

交易信息汇总

神驰机电（603109）2月28日收盘报21.38元，跌停，当日成交1898.33万元。根据收盘数据统计，该股已连续2日下跌。前10个交易日资金流向情况显示，主力资金累计净流出6159.05万元，股价累计上涨17.21%，最近90天内共有1家机构给出买入评级。

资金流向方面，当日主力资金净流出3247.07万元，占总成交额7.81%；游资资金净流入1368.32万元，占总成交额3.29%；散户资金净流入1878.75万元，占总成交额4.52%。

沪深交易所2025年2月28日公布的交易公开信息显示，神驰机电（603109）因有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券登上龙虎榜。这是近5个交易日内第3次上榜。

公司公告汇总

第四届董事会第二十八次会议决议公告

神驰机电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2025年2月28日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议主要内容包括：- 提前进行董事会换届，提名艾纯等6人为第五届董事会非独立董事候选人，刘向强等3人为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。- 决定独立董事刘向强、魏艳津贴为0.3万元/月（税后），赵立军不领取津贴，该议案需提交股东大会审议。- 制定了《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》。- 续聘天职国际会计师事务所为2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。- 计划使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品，额度内可循环使用。- 定于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会。

以上议案均获得9票全票通过，相关详情已在上海证券交易所网站披露。

第四届监事会第二十五次会议决议公告

神驰机电股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2025年2月28日召开，应出席监事3名，实际出席3名，监事会主席刘国伟主持，董事会秘书杜春辉列席。会议符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议并通过以下议案：- 《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》：公司第四届监事会任期将于2025年4月27日届满，公司决定提前进行监事会换届，提名刘斌、朱启东为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。- 《关于续聘会计师事务所的议案》：天职国际会计师事务所作为公司2023年度审计机构，表现良好，拟续聘其为2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。- 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》：公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品，额度内可循环使用。

以上议案均获全票通过，将提交股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

神驰机电股份有限公司将于2025年3月18日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月18日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 《关于独立董事津贴的议案》；2. 《关于续聘会计师事务所的议案》；3. 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，包括艾纯、谢安源、王春谷、陈跃兴、艾姝彦、欧春梅；4. 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，包括刘向强、魏艳、赵立军；5. 《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，包括刘斌、朱启东。

股权登记日为2025年3月11日。登记时间为2025年3月17日9:00-17:30，地点为神驰办公楼4楼证券部。联系人：李举、杜春辉，电话：023-88027304，邮箱：dsh@senci.com。

董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度

神驰机电股份有限公司发布《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》，旨在加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理。依据《公司法》、《证券法》及相关规定制定。

制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理，包括登记在其名下或信用账户内的股份。相关人员需对其本人及其配偶、父母、子女的股票账户负责，严禁交由他人操作。在特定情形下，如公司股票上市一年内、离职半年内等，相关人员不得转让股份。此外，在公司定期报告公告前特定时间内，不得买卖公司股票。

制度还规定，董事、监事和高级管理人员不得在六个月内进行买入卖出操作，且每年转让股份不得超过所持股份总数的25%。相关人员需按规定向董事会秘书报备买卖计划，董事会秘书负责核查并通知相关人员。制度明确了信息申报和披露的具体要求，包括个人信息申报、减持计划披露等。违规买卖股票所得收益归公司所有，公司可视情节给予内部处分。制度自公司董事会批准之日起生效。

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