每周股票复盘：海思科（002653）向特定对象发行A股股票预案披露

截至2025年2月28日收盘，海思科（002653）报收于33.31元，较上周的32.78元上涨1.62%。本周，海思科2月28日盘中最高价报34.8元。2月26日盘中最低价报31.5元。海思科当前最新总市值373.04亿元，在化学制药板块市值排名8/152，在两市A股市值排名384/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：海思科发布向特定对象发行A股股票预案，拟募资不超过136,525.67万元。
• 公司公告汇总：控股股东范秀莲女士质押386万股，占公司总股本0.34%。
• 公司公告汇总：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过多项发行相关议案，暂不召开股东大会。

公司公告汇总

海思科医药集团股份有限公司近日发布公告，控股股东范秀莲女士质押386万股，占其所持股份比例1.78%，占公司总股本比例0.34%，质押用途为自身生产经营。截至公告披露日，范秀莲持股21,731.56万股，持股比例19.40%，本次质押后质押股份数量为5,336万股。

公司第五届董事会第二十四次会议于2025年2月27日召开，审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件、发行方案、发行预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施、前次募集资金使用情况报告、未来三年股东回报规划等多项议案。公司计划向特定对象发行A股股票，发行数量不超过70,000,000股，募集资金总额不超过136,525.67万元，主要用于新药研发项目和补充流动资金。发行对象认购股份限售期为6个月，股票将在深交所主板上市。公司暂不召开临时股东大会，待相关工作完成后，将确定召开股东大会的时间。

监事会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项发表了书面审核意见，认为公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备相应资格和条件。本次发行方案及预案符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公平合理、切实可行，符合公司发展战略及实际情况。

公司发布了关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告，假设2025年净利润与2024年1-9月年化后持平、上升20%或下降20%，每股收益将分别为0.45元、0.54元和0.36元。公司承诺将积极推进募集资金投资项目，确保股东利益。

公司还发布了关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告，承诺不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形。

公司编制了2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告，募集资金主要用于新药研发项目和补充流动资金，旨在抢占市场先机，增强盈利能力，加快商业化进程，满足临床需求。

公司编制了2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告，本次发行有助于公司贯彻发展战略，推动在研项目进展，提升创新效率，增强市场竞争力。

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