截至2025年2月26日收盘，厦门钨业(600549)报收于19.75元，上涨1.23%，换手率0.98%，成交量13.91万手，成交额2.74亿元。
2025年2月26日，厦门钨业的资金流向情况如下：- 主力资金净流出820.57万元，占总成交额的3.0%；- 游资资金净流出895.8万元，占总成交额的3.27%；- 散户资金净流入1716.37万元，占总成交额的6.27%。
厦门钨业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年2月25日召开，审议通过以下三项议案：1. 关于2025年度开展远期结售汇业务的议案：同意公司2025年用于开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为25亿元人民币的等值外币，单笔业务期限最长不超过12个月，交易额度范围内的期限为2025年1月1日至2025年12月31日。独立董事认为此举可规避汇率波动影响，保证公司盈利稳定性，且审议程序合法合规。审计委员会亦审议通过该议案，保荐机构对此无异议。2. 关于对全资子公司厦门厦钨投资有限公司增资的议案：同意公司以自有资金向厦钨投资增资18,000万元，增资后厦钨投资注册资本将增至118,000万元，公司仍持有厦钨投资100%股权。3. 关于控股子公司金龙稀土投资建设年产5000吨节能电机用高性能稀土永磁材料项目变更的议案：同意控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司对该项目进行调整，投资额由63,850万元调整为48,094万元，调减15,756万元，项目产能保持不变，预计2026年底建设完成。
厦门钨业第三期员工持股计划通过二级市场购买方式获得股票，截至2023年11月9日，累计买入公司股票542,300股，占公司当时总股本的0.0382%，成交总金额为949.87万元，成交均价约17.52元/股。锁定期为2023年11月10日至2024年11月9日。存续期为24个月，将于2025年8月16日届满。截至本公告日，持股计划持有公司股份542,300股，占公司总股本的0.0342%。锁定期届满后至存续期届满前，管理委员会将择机处置所持股票，严格遵守市场交易规则及敏感期规定。存续期满后未有效延期则自行终止；锁定期满后资产均为货币资金时，经持有人会议同意可提前终止；存续期内经持有人会议同意并提交董事会审议通过后亦可终止。公司将根据实施进展及时履行信息披露义务。
厦门钨业股份有限公司董事会审计委员会对第十届董事会第十一次会议相关事项发表了书面确认意见。主要内容如下：- 审计委员会审核了《关于2025年度开展远期结售汇业务的议案》，并发表意见：公司与银行等金融机构开展远期结售汇业务旨在规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，确保公司盈利的稳定性。公司已建立相应管理制度，明确规定了远期结售汇业务的规范要求，所有业务均基于正常生产经营和具体业务需求，公司具备较强的外汇风险管控能力，因此开展此类业务风险可控，不会对公司经营造成重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
中信证券股份有限公司作为厦门钨业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关规定，对公司2025年度开展远期结售汇业务进行了核查。主要内容如下：- 外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，旨在规避和防范汇率风险。公司拟开展的远期结售汇业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据。- 2025年，公司（含子公司）用于开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为25亿元人民币的等值外币，约占公司2023年底经审计归母净资产规模的22.3%，单笔业务期限最长不超过12个月。资金来源为银行授信或自有资金，不涉及募集资金。交易币种包括但不限于美元、欧元等。授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日。- 公司已建立相应的管理制度，对决策程序、报告制度和风险监控措施等进行了规定，以控制交易风险。主要风险包括汇率波动风险、内部控制风险和客户违约风险。公司采取多项措施进行风险控制，确保业务稳健运行。保荐人认为，公司2025年度开展远期结售汇业务符合相关法律法规，不影响主营业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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