2月25日股市必读：厦工股份（600815）当日主力资金净流出143.66万元，占总成交额1.48%

截至2025年2月25日收盘，厦工股份(600815)报收于2.76元，上涨1.47%，换手率1.97%，成交量35.0万手，成交额9726.21万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：厦工股份主力资金净流出143.66万元，游资资金净流入369.8万元，散户资金净流出226.14万元。
• 公司公告汇总：厦工股份提名简淑军女士为非独立董事候选人，刘昕晖先生为独立董事候选人，并计划召开2025年第一次临时股东大会。
• 公司公告汇总：公司及全资子公司2025年度担保总额不超过3.8亿元，主要用于银行贷款、保函、承兑汇票等。
• 公司公告汇总：公司拟使用不超过10亿元自有资金进行委托理财，理财品种为风险可控、流动性好的产品。
• 公司公告汇总：公司拟开展远期结售汇业务，动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元，最高合约价值不超过2500万美元。

交易信息汇总

厦工股份2025年2月25日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出143.66万元，占总成交额1.48%；- 游资资金净流入369.8万元，占总成交额3.8%；- 散户资金净流出226.14万元，占总成交额2.33%。

公司公告汇总

第十届董事会第二十八次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，简淑军女士任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。- 审议通过《关于提名刘昕晖先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，刘昕晖先生任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职条件和独立性需经上海证券交易所审核。- 审议通过《公司关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》，公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币26.98亿元的综合授信额度。- 审议通过《公司关于开展远期结售汇业务的议案》。- 审议通过《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《公司关于2025年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议召开具体事项以后续发布的股东大会通知为准。

独立董事候选人声明与承诺（刘昕晖）

刘昕晖先生已充分了解并同意由厦门厦工机械股份有限公司提名为第十届董事会独立董事候选人。刘昕晖先生公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任厦工股份独立董事独立性的关系。具体声明包括但不限于：- 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。- 任职资格符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。- 具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份、在控股股东单位任职等影响独立性的情形。- 无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，不存在重大失信等不良记录。- 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在厦工股份连续任职未超过6年。- 已通过厦工股份第十届董事会提名委员会资格审查，承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。

关于部分董事变动的公告

厦门厦工机械股份有限公司发布关于部分董事变动的公告。董事林菁女士因工作调整，申请辞去第十届董事会董事职务，辞职自报告送达董事会时生效。公司提名简淑军女士为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。独立董事王金星先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据相关规定，将在新任独立董事选举产生后离任。公司提名刘昕晖先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。刘昕晖先生的任职条件和独立性需经上海证券交易所审核。上述董事候选人议案尚需提交公司股东大会审议。

关于2025年度为公司及全资子公司担保额度预计的公告

厦门厦工机械股份有限公司及全资子公司2025年度担保总额不超过人民币3.8亿元，额度内可循环使用。担保对象包括公司及全资子公司（厦门厦工国际贸易有限公司、厦门厦工钢结构有限公司等）。担保方式包括信用、保证金或自有资产抵（质）押，用于银行贷款、保函、承兑汇票等。担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起至审议下一年度担保额度议案之日止。截至2024年末，公司及全资子公司对外担保余额为0元，以保证金为自身提供担保的余额为388万元。本次担保不涉及关联担保，无反担保，无逾期担保。被担保对象资产负债率均在70%以下，担保风险总体可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

关于使用自有资金进行委托理财的公告

厦门厦工机械股份有限公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，额度为人民币10亿元，单日最高理财余额不超过10亿元，额度内可循环使用。理财品种为风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构发行的产品。额度使用期限自股东大会审议通过之日起至审议下一年度委托理财事项之日止，最长不超过12个月。此举有助于提高资金利用效率和增加公司收益，符合公司和全体股东利益。

关于开展远期结售汇业务的公告

厦门厦工机械股份有限公司拟开展远期结售汇业务，以降低汇率波动带来的经营风险。业务动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。资金来源为自有资金，交易期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司采取的风险控制措施包括：确保所有远期结售汇业务有真实的贸易背景；建立和完善内控管理制度；加强相关人员的业务培训；重视应收账款的风险管控，提高回款预测的准确度，通过购买信用保险降低客户违约风险。此举旨在锁定结售汇成本，规避和防范汇率波动带来的经营风险，增强财务稳健性。

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