截至2025年2月21日收盘,宝光股份(600379)报收于9.44元,上涨0.64%,换手率1.56%,成交量5.15万手,成交额4862.0万元。
当日主力资金净流入323.63万元,占总成交额6.66%;游资资金净流出462.44万元,占总成交额9.51%;散户资金净流入138.82万元,占总成交额2.86%。
陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开,应出席董事7人,实际出席7人。会议由董事长谢洪涛先生召集并主持,符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过以下议案:
《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程 >的议案》:同意对公司经营范围变更及《公司章程》的修订,并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。具体内容详见同日披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(2025-004号),《公司章程》修订稿详见上海证券交易所网站。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》:定于2025年3月11日下午14:00在宝鸡市召开公司2025年第一次临时股东大会,审议列入会议议案的事项。具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-005号)。
表决结果均为7票同意,0票反对,0票弃权。
陕西宝光真空电器股份有限公司将于2025年3月11日14点召开2025年第一次临时股东大会,会议地点为宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,投票时间为2025年3月11日的交易时间段(9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00)及互联网投票平台(9:15-15:00)。会议审议议案为《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程 >的议案》,该议案已由第八届董事会第五次会议审议通过,并在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年3月5日,登记时间为2025年3月6日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00,地点为公司董事会办公室。法人股东需持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及授权委托书,自然人股东需持身份证原件及股东账户卡办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件方式登记。与会股东食宿及交通费用自理,会议开始前半小时需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件验证入场。联系人:李国强,电话:0917-3561512,邮箱:bgdb@baoguang.com.cn。
陕西宝光真空电器股份有限公司于2025年2月21日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程 >的议案》。根据经营发展需要及工商管理部门的要求,公司拟变更经营范围,新增配电开关控制设备的研发、制造和销售。具体修订内容为:在原有经营范围基础上,增加“配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售”。修订后的经营范围涵盖了电子真空器件制造与销售、机械零件加工、密封件制造与销售、金属切削加工服务、货物和技术进出口、太阳能及新能源产品销售与技术服务、真空镀膜加工、电力行业技术研发、软件开发、电力电子元器件制造与销售、智能控制系统集成、信息系统集成服务、建设工程设计与施工等业务。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并授权公司董事会及相关人员办理工商登记和章程备案等事宜。变更内容最终以工商行政管理部门核准结果为准。
陕西宝光真空电器股份有限公司章程(2025年2月修订)旨在规范公司组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益。公司注册资本为人民币330,201,564元,经营范围涵盖电子真空器件制造、销售及相关技术服务。公司股份全部为普通股,股东以其所持股份为限对公司承担责任。公司股东大会为权力机构,负责选举和更换董事、监事,审议批准公司重大事项。董事会由七名董事组成,设董事长和副董事长各一名,负责召集股东大会和执行其决议。总经理主持公司生产经营管理工作,对董事会负责。监事会由三名监事组成,负责检查公司财务、监督董事和高级管理人员行为。公司设立党委,发挥领导核心和政治核心作用,确保党和国家方针政策的贯彻执行。章程还规定了利润分配、内部审计、会计师事务所聘任、通知和公告等事项,确保公司依法合规运营。
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