截至2025年2月21日收盘，上海医药(601607)报收于19.66元，下跌0.46%，换手率0.68%，成交量13.08万手，成交额2.57亿元。
上海医药2025年2月21日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出2343.46万元，占总成交额9.11%；- 游资资金净流出1483.55万元，占总成交额5.77%；- 散户资金净流入3827.01万元，占总成交额14.88%。
上海医药集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年2月21日召开，会议审议并通过以下议案：- 关于修订《公司章程》的议案：根据相关法律法规和公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订内容涉及董事会构成及独立董事职责，以及对外担保定义的更新。该修订需提交公司股东大会审议。- 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意召开公司2025年第一次临时股东大会，具体安排详见相关通知。
上海医药集团股份有限公司将于2025年3月13日下午14:00在上海医药大厦二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议议程包括：- 宣布注意事项- 报告议案- 股东提问- 解答问题- 投票表决- 宣布结果- 见证律师宣读法律意见书
会议将审议两项议案：- 议案一：关于修订《公司章程》的议案- 议案二：关于选举第八届董事会独立董事的议案，提名万钧博士为独立董事候选人，任期至第八届董事会届满，年度津贴为人民币30万元（含税）。
上海医药集团股份有限公司将于2025年3月13日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为中国上海市黄浦区太仓路200号上海医药大厦二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月13日的交易时间段。
上海医药集团股份有限公司董事会提名万钧博士为第八届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信记录等情况，且万钧博士已同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。
上海医药集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规和公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：- 董事会构成：原章程第一百四十五条规定董事会由9名董事组成，其中外部董事5名，独立董事3名。现修订为董事会仍由9名董事组成，但外部董事增加至56名，独立董事增加至34名。外部董事和独立董事的比例要求不变，独立董事中至少有一名为会计专业人士，且至少一名通常居于香港。董事会可设立由3或4名执行董事组成的执行委员会。- 独立董事职责：第一百七十八条规定独立董事应对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员，薪酬，关联交易等事项发表独立意见。第一百七十九条明确独立董事应发表同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由或无法发表意见及其障碍，并在需要披露时公告。- 对外担保定义更新：第三百零二条将对外担保的法律依据从《中华人民共和国担保法》更新为《中华人民共和国民法典》。
上述修订需提交股东大会审议并通过特别决议，即须由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
万钧博士已充分了解并同意由上海医药集团股份有限公司董事会提名为第八届董事会独立董事候选人。本人声明并承诺如下：- 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验。- 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。- 具备独立性，不属于影响独立性的多种情形之一。- 无不良记录，包括最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受证券交易所公开谴责或多次通报批评，不存在重大失信记录。- 不是因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议而被解除职务的人员。- 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，在上海医药集团股份有限公司连续任职未超过六年。- 不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。- 承诺遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所业务规则的要求，接受监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他利害关系单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。
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