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每周股票复盘:格林美(002340)召开董事会与监事会并通过多项议案

来源:证券之星复盘 2025-02-22 02:54:09
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截至2025年2月21日收盘,格林美(002340)报收于6.69元,较上周的6.63元上涨0.9%。本周,格林美2月21日盘中最高价报6.7元。2月19日盘中最低价报6.49元。格林美当前最新总市值342.95亿元,在电池板块市值排名10/94,在两市A股市值排名443/5130。

本周关注点

  • 公司公告汇总:格林美召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过多项重要议案并将提交股东大会审议。
  • 公司公告汇总:第六届监事会第二十九次会议召开,审议通过三项议案,涉及关联交易、责任险及监事会换届选举。
  • 公司公告汇总:格林美将于2025年3月7日召开第三次临时股东大会,审议多项议案。
  • 公司公告汇总:选举产生第七届监事会职工代表监事吴光源先生、陈斌章先生。

公司公告汇总

第六届董事会第三十四次会议决议公告

格林美股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2025年2月17日召开,会议审议通过以下议案:- 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,同意票4票,关联董事潘骅先生、潘峰先生回避表决。该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于购买董监高责任险的议案》,全体董事回避表决,直接提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于修订<公司章程>的议案》,同意票6票。拟对公司章程中监事会成员人数等条款进行修订,提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》,同意票6票。提名许开华先生、王敏女士、周波先生、潘骅先生为非独立董事候选人,提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,同意票6票。提名潘峰先生、汤胜先生为独立董事候选人,提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,同意票6票。

第六届监事会第二十九次会议决议公告

格林美股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2025年2月17日召开,会议审议通过三项议案:- 关于预计2025年度日常关联交易的议案:以3票同意、0票反对、0票弃权通过。关联监事鲁习金先生、宋万祥先生回避表决。详情见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网。该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。- 关于购买董监高责任险的议案:为完善公司风险控制体系,拟为公司及董监高等相关人员购买责任保险。全体监事回避表决,议案直接提交2025年第三次临时股东大会审议。- 关于公司监事会换届选举的议案:以5票同意、0票反对、0票弃权通过。公司第七届监事会由4名监事组成,提名鲁习金先生、宋嘉乐先生为股东代表监事候选人,将与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成新一届监事会,任期三年。换届选举事项需提交2025年第三次临时股东大会审议,采用累积投票制。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

格林美股份有限公司将于2025年3月7日上午10:00召开2025年第三次临时股东大会,会议地点为深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年3月7日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年2月28日。会议审议事项包括:1. 关于预计2025年度日常关联交易的议案;2. 关于购买董监高责任险的议案;3. 关于修订《公司章程》的议案;4. 选举第七届董事会非独立董事(4名);5. 选举第七届董事会独立董事(2名);6. 选举第七届监事会股东代表监事(2名)。其中,第3项为特别决议事项,需2/3以上表决权通过;第4、5、6项采用累积投票制。

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

格林美股份有限公司第六届监事会任期即将届满,为确保监事会正常运作,根据相关规定,公司于2025年2月19日召开2025年第一次职工代表大会,选举吴光源先生、陈斌章先生为第七届监事会职工代表监事。吴光源先生、陈斌章先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第七届监事会,任期自股东大会审议通过选举之日起三年。在监事会换届完成前,第六届监事会监事将继续履行监事职责。

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