截至2025年2月21日收盘，格林美（002340）报收于6.69元，较上周的6.63元上涨0.9%。本周，格林美2月21日盘中最高价报6.7元。2月19日盘中最低价报6.49元。格林美当前最新总市值342.95亿元，在电池板块市值排名10/94，在两市A股市值排名443/5130。
格林美股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2025年2月17日召开，会议审议通过以下议案：- 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意票4票，关联董事潘骅先生、潘峰先生回避表决。该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事回避表决，直接提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于修订<公司章程>的议案》，同意票6票。拟对公司章程中监事会成员人数等条款进行修订，提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意票6票。提名许开华先生、王敏女士、周波先生、潘骅先生为非独立董事候选人，提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意票6票。提名潘峰先生、汤胜先生为独立董事候选人，提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意票6票。
格林美股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2025年2月17日召开，会议审议通过三项议案：- 关于预计2025年度日常关联交易的议案：以3票同意、0票反对、0票弃权通过。关联监事鲁习金先生、宋万祥先生回避表决。详情见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网。该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。- 关于购买董监高责任险的议案：为完善公司风险控制体系，拟为公司及董监高等相关人员购买责任保险。全体监事回避表决，议案直接提交2025年第三次临时股东大会审议。- 关于公司监事会换届选举的议案：以5票同意、0票反对、0票弃权通过。公司第七届监事会由4名监事组成，提名鲁习金先生、宋嘉乐先生为股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期三年。换届选举事项需提交2025年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制。
格林美股份有限公司将于2025年3月7日上午10:00召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月7日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年2月28日。会议审议事项包括：1. 关于预计2025年度日常关联交易的议案；2. 关于购买董监高责任险的议案；3. 关于修订《公司章程》的议案；4. 选举第七届董事会非独立董事（4名）；5. 选举第七届董事会独立董事（2名）；6. 选举第七届监事会股东代表监事（2名）。其中，第3项为特别决议事项，需2/3以上表决权通过；第4、5、6项采用累积投票制。
格林美股份有限公司第六届监事会任期即将届满，为确保监事会正常运作，根据相关规定，公司于2025年2月19日召开2025年第一次职工代表大会，选举吴光源先生、陈斌章先生为第七届监事会职工代表监事。吴光源先生、陈斌章先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第七届监事会，任期自股东大会审议通过选举之日起三年。在监事会换届完成前，第六届监事会监事将继续履行监事职责。
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