2月18日股市必读：华锐精密（688059）当日主力资金净流出26.38万元，占总成交额0.67%

截至2025年2月18日收盘，华锐精密(688059)报收于47.14元，下跌1.77%，换手率1.32%，成交量8241.0手，成交额3959.62万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出26.38万元，占总成交额0.67%，游资资金净流出124.91万元，占总成交额3.15%。
• 公司公告汇总：华锐精密召开第三届董事会第十三次会议，审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期等三项议案，相关议案尚需提交股东大会审议。

交易信息汇总

当日主力资金净流出26.38万元，占总成交额0.67%；游资资金净流出124.91万元，占总成交额3.15%；散户资金净流入151.28万元，占总成交额3.82%。

公司公告汇总

第三届董事会第十三次会议决议公告

株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年2月18日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，会议决议合法、有效。会议审议通过了以下三项议案：1. 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，关联董事肖旭凯回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。2. 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》，同意将授权董事会办理本次发行事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，关联董事肖旭凯回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。3. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届监事会第八次会议决议公告

株洲华锐精密工具股份有限公司第三届监事会第八次会议于2025年2月18日召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林孝良先生主持，会议召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，监事会认为延长有效期符合相关法律、法规及规范性文件规定，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

公司2024年度向特定对象发行A股股票的申请已获得中国证监会同意注册的批复。鉴于上述决议有效期即将到期，为确保发行工作顺利推进，公司于2025年2月18日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了关于延长本次发行股东大会决议有效期及授权董事会办理本次发行事宜有效期的议案，拟将有效期延长12个月至2026年3月14日，除延长有效期外，其他授权事项保持不变。本次延长有效期事项尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

株洲华锐精密工具股份有限公司将于2025年3月7日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为株洲市芦淞区创业二路68号公司三楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为同日9:15-15:00。会议审议两项议案：1. 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案；2. 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案。上述议案均为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票，关联股东应回避表决。股权登记日为2025年3月3日，登记时间为2025年3月6日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，会议联系方式：株洲市芦淞区创业二路68号，联系电话：0731-22881838。

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