2月14日股市必读：金岭矿业（000655）当日主力资金净流出326.82万元，占总成交额11.37%

截至2025年2月14日收盘，金岭矿业(000655)报收于6.27元，下跌0.79%，换手率0.77%，成交量4.58万手，成交额2875.27万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：金岭矿业当日主力资金净流出326.82万元，占总成交额11.37%。
• 公司公告汇总：金岭矿业预计2025年度日常关联交易总额为92,117.50万元，较2024年度实际发生额增长明显。
• 公司公告汇总：金岭矿业将于2025年3月4日召开第一次临时股东会，审议2025年度日常关联交易预计的议案。
• 公司公告汇总：金岭矿业发布《舆情管理办法》，旨在提高公司应对舆情能力，保护投资者权益。

交易信息汇总

金岭矿业2025-02-14的资金流向显示，当日主力资金净流出326.82万元，占总成交额11.37%；游资资金净流入207.19万元，占总成交额7.21%；散户资金净流入119.63万元，占总成交额4.16%。

公司公告汇总

第十届董事会第三次会议（临时）决议公告

山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会第三次会议（临时）于2025年2月14日召开，审议通过以下议案：- 关于2025年度日常关联交易预计的议案：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决。具体内容详见《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。本议案需提交股东会审议。- 《舆情管理办法》的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《舆情管理办法》。- 《2025年度全面风险管理工作报告》的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。报告对公司2024年全面风险管理工作情况进行总结，并对2025年进行全面部署。- 关于召开2025年第一次临时股东会的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005）。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

山东金岭矿业股份有限公司将于2025年3月4日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为山东省淄博市张店区中埠镇公司二楼会议室。会议由公司董事会召集，审议关于2025年度日常关联交易预计的议案。股权登记日为2025年2月26日。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月4日9:15-15:00。关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决。自然人股东及法人股东需持相关证件办理登记手续，异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记。登记时间为2025年3月3日8:00-17:00及3月4日8:00-11:30。联系方式：电话0533-3088888，传真0533-3089666，邮箱sz000655@163.com。会议半天，与会股东食宿、交通费自理。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

山东金岭矿业股份有限公司预计2025年度日常关联交易总额为92,117.50万元，涵盖采购、销售商品及接受、提供劳务等。2024年度实际关联交易总额为72,589.52万元。2025年1月21日，公司审议通过《关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的议案》，托管期限3年，费用100万元/年。2025年2月14日，公司审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。预计关联交易类别和金额如下：向关联人租赁、采购原材料及其他41,995.00万元；接受关联人提供的劳务300.00万元；向关联人销售产品、商品及其他49,170.00万元；向关联人提供劳务590.00万元；其他与经营有关的关联交易62.50万元。2024年度关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要因市场、客户需求及关联方生产经营情况变化。公司董事会和独立董事认为，关联交易遵循公平、公正、公开原则，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东利益的行为。

第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见

根据相关规定，山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会全体独立董事于2025年2月14日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。审核意见如下：公司与关联方2024年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计金额。尽管存在差异，但符合实际情况且具备合理性，主要受市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。公司与关联方的日常关联交易为正常经营所需，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。公司预计的2025年度日常关联交易事项基于日常经营活动需求，是正常的商业行为，交易价格遵循“公平、公正、合理”原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

舆情管理办法

山东金岭矿业股份有限公司发布《舆情管理办法》，旨在提高公司应对舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者权益。办法适用公司及全资、控股子公司，定义了舆情及分类，设立应对舆情管理工作领导小组，由党委书记任组长，党委副书记、董事会秘书任副组长，成员包括高级管理人员及相关职能部门负责人。办法明确舆情信息采集范围涵盖官网、深交所互动易平台、微信公众平台、抖音号及各类媒体。各单位、部门需设立舆情信息员，及时收集、分析、核实舆情并向党群工作部、董事会办公室报告。处理原则包括准确把握、快速反应、协调宣传、真诚沟通、积极面对、主动作为、系统运作、维护形象。重大舆情由舆情工作组组长召集会议决策，启动应急处置响应，采取调查、沟通、澄清等措施。办法强调保密义务，对违反保密义务的行为将追究法律责任。办法自董事会审议通过之日起生效。

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