每周股票复盘：国药一致（000028）修订公司章程并调整多项业务

截至2025年2月14日收盘，国药一致（000028）报收于26.32元，较上周的26.0元上涨1.23%。本周，国药一致2月14日盘中最高价报26.59元。2月11日盘中最低价报26.0元。国药一致当前最新总市值146.49亿元，在医药商业板块市值排名7/31，在两市A股市值排名1078/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：国药一致修订公司章程，新增多项业务并将提交股东大会审议
• 公司公告汇总：国药一致将召开2025年第二次临时股东大会审议公司章程修订案
• 公司公告汇总：国药一致同意清算注销国药控股（揭阳）有限公司
• 公司公告汇总：国药一致下属子公司吉林成大医药连锁和天津国大药房将进行破产清算

公司公告汇总

国药一致一周信息汇总如下：

第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年2月7日召开，会议审议通过以下议案：- 修订《公司章程》：对公司经营范围进行修订，新增救护车销售、供应链管理、仓储及物流服务、医疗器械、食品销售、进出口业务、房屋租赁及物业管理等业务。该议案需提交股东大会审议。- 调整董事会各专门委员会委员：战略委员会由吴壹建任召集人，风险内控与审计委员会由江百灵任召集人，薪酬与考核委员会由陈建南任召集人，提名委员会由李洪海任召集人，法律合规委员会由毕亚林任召集人。- 国药控股（揭阳）有限公司清算注销：同意全资子公司国药控股广州有限公司清算注销其全资子公司国药控股（揭阳）有限公司，揭阳地区业务仍由其他子公司覆盖。- 吉林省成大方圆医药连锁有限公司破产清算：同意国大药房下属四级子公司吉林成大医药连锁破产清算，清算后不再纳入公司合并报表范围。- 天津国大药房连锁有限公司破产清算：同意国大药房下属子公司天津国大破产清算，清算后不再纳入公司合并报表范围。- 召开2025年第二次临时股东大会。

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

国药集团一致药业股份有限公司将于2025年2月28日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月28日，通过深交所交易系统投票时间为09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票时间为09:15-15:00。股权登记日为2025年2月24日，B股股东应在2025年2月19日前买入公司股票。出席对象包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。会议审议事项为《关于修订 <公司章程 >的议案》，该提案需特别决议审议通过，并对中小投资者的表决单独计票。登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记及异地股东的邮件、传真或信函登记，登记时间为2025年2月26-27日。联系人：王先生，联系电话：0755-25875222，邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com。

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