每周股票复盘：特变电工（600089）会审议通过两项重要议案

截至2025年2月14日收盘，特变电工（600089）报收于12.25元，较上周的12.41元下跌1.29%。本周，特变电工2月10日盘中最高价报12.4元。2月11日盘中最低价报12.18元。特变电工当前最新总市值618.97亿元，在电网设备板块市值排名2/119，在两市A股市值排名226/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：特变电工会审议通过了套期保值及远期外汇交易业务的议案
• 公司公告汇总：特变电工会审议通过了与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案

公司公告汇总

特变电工股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月13日在新疆昌吉市召开，会议由董事黄汉杰主持，采用现场投票和网络投票结合的方式。出席会议的股东及代理人共3,463人，持有表决权的股份总数为1,143,460,114股，占公司有表决权股份总数的22.7770%。

会议审议通过了两项议案：1. 公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案，同意票数为1,131,454,963股（98.9501%），反对票数为10,103,026股（0.8835%），弃权票数为1,902,125股（0.1664%）。2. 公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案，同意票数为550,199,279股（97.8336%），反对票数为9,860,366股（1.7533%），弃权票数为2,323,041股（0.4131%）。其中，第二项议案涉及关联交易，新疆特变电工集团有限公司回避表决。

新疆天阳律师事务所律师常娜娜、尹杰见证了此次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。

新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书（天阳证股字2025第06号）。公司董事会于2025年1月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站发布了召开通知，会议于2025年2月13日13点在新疆昌吉市召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。

出席本次大会的股东及股东代理人共3,463人，代表股份1,143,460,114股，占公司有表决权股份总数的22.7770%。其中，现场出席4人，代表股份918,517,814股；网络投票3,459人，代表股份224,942,300股。公司现任董事、监事及高级管理人员出席了会议。

大会表决通过了两项议案：1.《公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案》；2.《公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》，关联股东回避表决。所有议案均获有效表决权二分之一以上通过。现场会议监督并公布了表决结果。律师认为，本次股东大会合法有效。

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