2月13日股市必读：广州酒家（603043）当日主力资金净流出240.86万元，占总成交额3.35%

截至2025年2月13日收盘，广州酒家(603043)报收于15.46元，上涨0.26%，换手率0.82%，成交量4.64万手，成交额7193.58万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：广州酒家当日主力资金净流出240.86万元，占总成交额3.35%。
• 公司公告汇总：广州酒家召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过调整董事会各专门委员会委员及主任委员的议案。
• 公司公告汇总：广州酒家2025年第一次临时股东大会选举晏日安、刘火旺、刘晓军、樊霞为第四届董事会独立董事。

交易信息汇总

广州酒家2025年2月13日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出240.86万元，占总成交额3.35%；- 游资资金净流出48.22万元，占总成交额0.67%；- 散户资金净流入289.08万元，占总成交额4.02%。

公司公告汇总

广州酒家：第四届董事会第三十二次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2025年2月13日召开，会议由董事长徐伟兵主持，全体董事出席并参与表决。会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，具体内容如下：- 战略委员会：选举樊霞、刘晓军为委员，成员为徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、樊霞、刘晓军。- 预算委员会：选举刘火旺、晏日安为委员，成员为徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、刘火旺、晏日安。- 审计委员会：选举刘晓军、樊霞为委员，刘火旺为主任委员，成员为刘火旺（主任委员）、刘晓军、樊霞。- 提名委员会：选举刘晓军、晏日安为委员，樊霞为主任委员，成员为樊霞（主任委员）、徐伟兵、赵利平、刘晓军、晏日安。- 薪酬与考核委员会：选举晏日安、刘火旺为委员，刘晓军为主任委员，成员为刘晓军（主任委员）、晏日安、刘火旺。

北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市金杜（广州）律师事务所接受广州酒家集团股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年2月13日召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及代理人共163人，代表有表决权股份351,644,711股，占公司有表决权股份总数的61.8253%。会议审议通过了《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，选举晏日安、刘火旺、刘晓军、樊霞为第四届董事会独立董事。

广州酒家：2025年第一次临时股东大会决议公告

广州酒家集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月13日召开，出席本次会议的股东和代理人共163人，持有表决权的股份总数为351,644,711股，占公司有表决权股份总数的61.8253%。会议审议通过了关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案，具体选举结果如下：- 晏日安得票350,972,807，占比99.8089%- 刘火旺得票351,091,950，占比99.8428%- 刘晓军得票351,066,268，占比99.8355%- 樊霞得票351,076,629，占比99.8384%

广州酒家：关于调整公司董事会各专门委员会成员的公告

广州酒家集团股份有限公司于2025年2月13日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。此次调整基于公司2025年第一次临时股东大会选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生和樊霞女士为公司独立董事的结果，旨在保障公司治理结构合规运转，确保董事会专门委员会能顺利高效开展工作。调整后的董事会专门委员会成员如下：- 战略委员会：徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、樊霞、刘晓军- 预算委员会：徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、刘火旺、晏日安- 审计委员会：刘火旺（主任委员）、刘晓军、樊霞- 提名委员会：樊霞（主任委员）、徐伟兵、赵利平、刘晓军、晏日安- 薪酬与考核委员会：刘晓军（主任委员）、晏日安、刘火旺

上述调整自本届董事会任期起生效。广州酒家集团股份有限公司董事会于2025年2月14日发布此公告。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。