2月12日股市必读：国光电器（002045）当日主力资金净流出4217.96万元，占总成交额3.38%

截至2025年2月12日收盘，国光电器(002045)报收于19.36元，上涨0.73%，换手率11.62%，成交量65.26万手，成交额12.47亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出4217.96万元，占总成交额3.38%；游资资金净流出2013.74万元，占总成交额1.61%；散户资金净流入6231.7万元，占总成交额5.0%。
• 公司公告汇总：国光电器2025年第一次临时股东大会审议通过了第三期员工持股计划相关议案，两议案均获得超过97%的赞成票。

交易信息汇总

当日主力资金净流出4217.96万元，占总成交额3.38%；游资资金净流出2013.74万元，占总成交额1.61%；散户资金净流入6231.7万元，占总成交额5.0%。

公司公告汇总

北京市中伦律师事务所关于国光电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

北京市中伦律师事务所作为国光电器股份有限公司的常年法律顾问，受托为公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年2月11日召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在广州举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。根据公司第十一届董事会第十四次会议决议，公司于2025年1月27日发布股东大会通知，内容符合相关法律法规和公司章程规定。出席本次股东大会的股东及代理人共746名，持有表决权股份总数为23,015,220股，占公司有表决权股份总数的4.1732%。其中，现场出席1名，持有432,000股；网络投票745名，持有22,583,220股。关联股东已回避表决。会议审议通过了《关于 <国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿） >及其摘要的议案》和《关于 <国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿） >的议案》。两议案均获得超过97%的赞成票。会议记录由出席的董事、监事和董事会秘书签字存档。本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

2025年第一次临时股东大会决议公告

国光电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告（证券代码：002045）。会议无临时增加、变更或否决议案，但涉及变更2023年第三次临时股东大会通过的第三期员工持股计划相关决议。会议由董事会召集，董事长陆宏达主持，于2025年2月11日在广州市花都区召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。出席股东及代理人746名，代表23,015,220股，占公司有表决权股份总数的4.1732%。审议通过了《关于 <国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿） >及其摘要的议案》，同意22,524,220股，占97.8666%，反对167,100股，弃权323,900股。中小投资者同意22,092,220股，占97.8258%。审议通过了《关于 <国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(修订稿) >的议案》，同意22,511,020股，占97.8093%，反对167,700股，弃权336,500股。中小投资者同意22,079,020股，占97.7674%。北京中伦律师事务所律师认为，会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

国光电器：第三期员工持股计划摘要（修订稿）

国光电器股份有限公司发布第三期员工持股计划（修订稿）摘要。本计划依据相关法律法规制定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则。参加对象为公司或控股子公司的董事、监事及核心管理人员，共400人，筹集资金总额上限为163,946,271元，资金来源为员工合法薪酬和自筹资金。股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票，总计10,980,996股，受让价格为回购均价14.93元/股。本员工持股计划存续期不超过36个月，锁定期为12个月，自股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起计算。公司层面业绩考核要求2025年度营业收入和毛利额增长率均不低于20%。个人层面绩效考核结果为B及以上可解锁全部标的股票，B以下则不能解锁。持有人放弃间接持有公司股票的表决权，仅保留其他股东权利。本计划由公司自行管理或委托第三方管理，设立管理委员会负责具体管理事宜。公司董事会负责拟定和修改本计划，并在股东大会授权范围内办理相关事宜。

国光电器：第三期员工持股计划（修订稿）

国光电器股份有限公司发布第三期员工持股计划（修订稿），主要内容如下：本计划依据相关法律法规制定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则。参与对象为公司或控股子公司的董事、监事及核心管理人员，总计400人。筹集资金总额上限为163,946,271元，资金来源于员工合法薪酬和自筹资金。股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票，总计不超过10,980,996股，受让价格为回购均价14.93元/股。本计划存续期不超过36个月，锁定期12个月，自股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起计算。解锁条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核，2025年度营业收入和毛利额增长率均不低于20%。持有人在存续期内不得退出、转让或作其他处置。本计划由公司自行管理或委托第三方管理，设立管理委员会行使股东权利。公司已召开董事会审议通过此计划，并提交股东大会审议。

国光电器：第三期员工持股计划管理办法（修订稿）

国光电器股份有限公司发布第三期员工持股计划管理办法（修订稿）。本计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，涵盖公司或控股子公司的董事、监事及核心管理人员。资金来源为员工合法薪酬和自筹资金，总额上限163,946,271元，股票来源于公司回购的A股普通股。存续期不超过36个月，锁定期12个月，解锁条件包括2025年营业收入和毛利额较2022-2024年平均值增长不低于20%，及个人绩效考核达标。持有人会议为最高管理权力机构，选举管理委员会负责日常管理。管理委员会由5名委员组成，负责监督计划执行、决策聘请专业机构等。持有人权利包括享有资产权益、参加持有人会议等，义务包括遵守相关规定、承担投资风险等。计划资产独立于公司固定资产，存续期内不得退出或转让份额。计划终止后30个工作日内完成清算并分配资产。

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