2月11日股市必读：康达新材（002669）当日主力资金净流出274.89万元，占总成交额4.74%

截至2025年2月11日收盘，康达新材(002669)报收于9.91元，上涨0.71%，换手率1.94%，成交量5.86万手，成交额5799.88万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：康达新材当日主力资金净流出274.89万元，占总成交额4.74%，散户资金净流入427.13万元，占总成交额7.36%。
• 公司公告汇总：康达新材选举仇宝瑞担任第六届监事会职工代表监事，与刘占成、刘君共同组成第六届监事会，任期三年。
• 公司公告汇总：康达新材第六届董事会第一次会议选举王建祥为第六届董事会董事长，聘任陆企亭为名誉董事长，选举姚其胜为副董事长，聘任沈一涛为董事会秘书，刘洁为证券事务代表。

交易信息汇总

康达新材2025-02-11交易信息如下：- 主力资金净流出274.89万元，占总成交额4.74%- 游资资金净流出152.24万元，占总成交额2.62%- 散户资金净流入427.13万元，占总成交额7.36%

公司公告汇总

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

康达新材料（集团）股份有限公司于2025年2月10日召开职工代表大会，选举仇宝瑞担任公司第六届监事会职工代表监事。仇宝瑞将与2025年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事刘占成、刘君共同组成第六届监事会，监事任期三年，与第六届监事会任期一致。仇宝瑞个人简历如下：男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国东北大学，理学硕士学位。现任康达新材料集团后勤部部长兼大数据中心主任。仇宝瑞未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份38,905股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。仇宝瑞未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

北京植德（上海）律师事务所关于康达新材料（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京植德（上海）律师事务所为康达新材料（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年2月10日召开，采用现场投票和网络投票结合的方式，由董事长王建祥主持。会议审议通过了以下议案：选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事、第六届监事会股东代表监事；确定第六届董事会和监事会成员薪酬或津贴；2025年度向银行申请综合授信额度；2025年度对外担保额度预计；为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易；2025年度公司日常关联交易预计。各议案均获得有效表决通过，表决程序和结果合法有效。中小投资者表决情况单独计票并披露。北京植德（上海）律师事务所确认，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均符合法律法规及公司章程规定。

第六届董事会第一次会议决议公告

康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年2月11日召开，应出席董事13人，实际出席13人，会议由王建祥主持。会议审议通过多项议案：- 选举王建祥为第六届董事会董事长，任期三年。- 聘任陆企亭为第六届董事会名誉董事长。- 选举姚其胜为第六届董事会副董事长，任期三年。- 选举第六届董事会专门委员会委员，包括战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全与环保委员会。- 聘任姚其胜为公司总经理，任期三年。- 聘任刘丙江为常务副总经理，宋兆庆、程树新、王志华、袁万根、於亚丰、沈一涛为副总经理。- 聘任宋兆庆为公司总会计师，任期三年。- 聘任沈一涛为公司董事会秘书，任期三年。- 聘任孟宪荣为公司内审部负责人，任期三年。- 聘任刘洁为公司证券事务代表，任期三年。- 审议通过《经理层成员任期制与契约化管理制度》。会议决议自审议通过之日起生效，至第六届董事会届满为止。

关于聘任公司名誉董事长的公告

康达新材料（集团）股份有限公司于2025年2月11日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。陆企亭被聘任为公司第六届董事会名誉董事长。陆企亭1963年毕业于北京大学化学系有机化学专业，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，上海市科技创业领军人物，国内胶粘剂行业知名学者，中国丙烯酸酯胶粘剂学科带头人。陆企亭从事胶粘剂开发与研究工作五十余年，曾获1项国家发明奖、2项省部级科技成果奖。陆企亭为公司创始人，历任公司董事长、总经理等职务，带领公司在深圳证券交易所上市，对公司成长壮大做出杰出贡献。作为名誉董事长，陆企亭非公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理，但将在公司未来战略发展、管理变革、企业文化传承与发展等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助，以保障公司持续、健康、稳定发展，更好回报股东和社会。

关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

康达新材料（集团）股份有限公司于2025年2月11日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。根据相关规定，董事会同意聘任沈一涛为公司董事会秘书、刘洁为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。沈一涛已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合相关法律法规，并经深圳证券交易所备案审核无异议。刘洁也已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关规定。上述人员的简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：联系地址：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼；邮政编码：201204；电子邮箱：kdxc@shkdchem.com；传真：021-50770183；电话：021-50770196 021-50779159。

关于选举公司副董事长的公告

康达新材料（集团）股份有限公司于2025年2月11日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。为进一步完善公司治理结构，协助董事长更好地履行职权，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，全体董事一致选举姚其胜为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

关于选举公司董事长的公告

康达新材料（集团）股份有限公司于2025年2月11日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举王建祥为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事长简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

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