2月5日股市必读：皇氏集团（002329）当日主力资金净流出74.95万元，占总成交额1.98%

截至2025年2月5日收盘，皇氏集团(002329)报收于3.17元，上涨1.28%，换手率1.81%，成交量11.93万手，成交额3779.14万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：2025年2月5日，皇氏集团主力资金净流出74.95万元，游资资金净流出221.36万元，散户资金净流入296.31万元。
• 公司公告汇总：皇氏集团第六届董事会第三十八次会议审议通过关于公司董事会和监事会换届选举的议案，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

2025年2月5日，皇氏集团的资金流向情况如下：- 主力资金净流出74.95万元，占总成交额1.98%；- 游资资金净流出221.36万元，占总成交额5.86%；- 散户资金净流入296.31万元，占总成交额7.84%。

公司公告汇总

第六届董事会第三十八次会议决议公告

皇氏集团股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2025年2月5日召开，会议审议通过以下议案：- 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》：拟选举黄嘉棣、何海晏、王鹤飞、黄俊翔、滕翠金、王婉芳为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》：拟选举周百灵、许春明、陈亮为第七届董事会独立董事候选人，其中周百灵尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加培训并取得证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。- 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：决定于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会。

第六届监事会第二十一次会议决议公告

皇氏集团股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2025年2月5日召开，会议审议并通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名石爱萍女士、黄升群先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，待公司2025年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

皇氏集团股份有限公司将于2025年2月24日下午14:30-15:30召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月24日上午9:15至下午15:00。会议地点为广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室。会议审议事项包括：1. 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案（应选人数6人）；2. 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案（应选人数3人）；3. 关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案（应选人数2人）。

独立董事提名人声明及承诺

皇氏集团股份有限公司董事会提名周百灵女士、许春明先生和陈亮先生为第七届董事会独立董事候选人。三位被提名人已书面同意，并通过了第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。董事会确认被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事候选人声明及承诺

三位独立董事候选人周百灵、许春明和陈亮声明其与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事任职资格的要求。具体声明包括：- 候选人均已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系。- 候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形。- 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深交所业务规则规定的任职资格。- 符合公司章程规定的独立董事任职条件。- 周百灵尚未取得证券交易所认可的培训证明，但承诺参加最近一次培训并取得资格证明；许春明和陈亮已取得相关培训证明。- 候选人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，且非公司主要股东或实际控制人。- 候选人未违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部等相关规定。- 候选人具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验。- 候选人承诺在担任独立董事期间严格遵守相关规定，确保独立性和勤勉尽责。

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