截至2025年1月24日收盘，北方铜业(000737)报收于9.19元，上涨1.88%，换手率3.02%，成交量53.45万手，成交额4.87亿元。
当日主力资金净流入2508.99万元，占总成交额5.16%；游资资金净流入699.64万元，占总成交额1.44%；散户资金净流出3208.63万元，占总成交额6.59%。
北方铜业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年1月23日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，魏迎辉先生主持。会议审议通过以下议案：- 豁免董事会通知时限。- 选举魏迎辉先生为第十届董事会董事长，任期三年。- 选举姜卫东先生、高建忠先生为第十届董事会副董事长，任期三年。- 选举第十届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年。- 聘任高级管理人员：姜卫东先生为总经理；吕仁杰先生为副总经理、安全总监；丁宏先生、贾文清先生、吕勇先生为副总经理；柴胜利先生为总工程师；薛永红先生为财务总监；杨云涛先生为董事会秘书；党军锋先生为总经理助理，任期均为三年。- 聘任马雪丽女士为证券事务代表，任期三年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网及《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。
北方铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日召开，会议地点为山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式。共有537名股东及股东代理人参与，代表有表决权股份1,154,105,091股，占公司有表决权股份总数的60.5920%。会议审议通过了以下议案：1. 选举魏迎辉、姜卫东、高建忠、吕仁杰、李晨光、丁宏为第十届董事会非独立董事；2. 选举王晓亮、李英奎、王志林为第十届董事会独立董事；3. 选举王小政、贾卫刚为第十届监事会非职工代表监事；4. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联股东回避表决。
北京市金杜律师事务所贾棣彦、荆浩然律师见证了此次股东大会，并确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
北京市金杜律师事务所受北方铜业股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月23日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议在山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室举行，董事长魏迎辉主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权股份970,946,462股；网络投票股东共533名，代表有表决权股份183,158,629股。总计537人出席，代表有表决权股份1,154,105,091股，占公司有表决权股份总数的60.5920%。会议审议通过了以下议案：1. 董事会换届选举第十届董事会非独立董事和独立董事；2. 监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事；3. 预计2025年度日常关联交易。所有议案均获得通过，表决程序及结果合法有效。中条山有色金属集团有限公司及山西焦煤运城盐化集团有限责任公司对关联交易议案回避表决。
北方铜业股份有限公司于2025年1月完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。第十届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事（魏迎辉任董事长，姜卫东、高建忠任副董事长）和3名独立董事（王晓亮、李英奎、王志林）。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名（王小政任监事会主席、贾卫刚），职工代表监事1名（崔钢）。公司聘任姜卫东为总经理，吕仁杰、丁宏、贾文清、吕勇为副总经理，柴胜利为总工程师，薛永红为财务总监，杨云涛为董事会秘书，党军锋为总经理助理，马雪丽为证券事务代表。上述人员任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。孙勇先生不再担任公司董事，离任后亦不在公司及控股子公司担任任何职务。董事会秘书、证券事务代表联系方式：联系电话0359-6031930/6031939，传真0359-6036927，电子邮箱ztsjtssb@163.com，联系地址为山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼。
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