每周股票复盘：陕天然气（002267）召开2025年第一次临时股东大会并审议关联交易

截至2025年1月24日收盘，陕天然气（002267）报收于7.84元，较上周的7.86元下跌0.25%。本周，陕天然气1月20日盘中最高价报7.95元。1月22日盘中最低价报7.69元。陕天然气当前最新总市值87.19亿元，在燃气板块市值排名8/29，在两市A股市值排名1682/5129。

本周关注点

• 【公司公告汇总】2025年第一次临时股东大会将于2月10日召开，审议2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案
• 【公司公告汇总】第六届董事会第十五次会议审议通过新增《合规管理办法》等多项议案
• 【公司公告汇总】公司与陕西燃气集团工程有限公司因工程施工形成关联交易，工程费用为152.15万元

公司公告汇总

第六届董事会第十五次会议审议通过以下议案：- 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计，关联董事回避表决，表决结果为5票同意。- 聘任杨易凡先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满，表决结果为11票同意。- 新增《合规管理办法》，表决结果为11票同意。- 调整优化组织机构设置和部门职责范围，增加调整各部室通用职责，新设标委会办公室、信息化与网络安全中心，撤销对外投资并购工作小组，表决结果为11票同意。- 公司“十四五”发展规划中期评估及调整，表决结果为11票同意。- 与陕西燃气集团工程有限公司因工程施工形成关联交易，关联董事回避表决，表决结果为5票同意。- 召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为11票同意。

第六届监事会第十四次会议审议通过以下议案：- 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避表决，表决结果为2票同意。- 《关于与陕西燃气集团工程有限公司因工程施工形成关联交易的议案》，关联监事回避表决，表决结果为2票同意。

2025年第一次临时股东大会将于2025年2月10日召开，审议关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案。

关于工程施工形成的关联交易，陕西省天然气股份有限公司延安分公司委托陕西燃气集团工程有限公司实施现场抢险施工，工程费用为152.15万元。工程公司为公司控股股东陕西燃气集团有限公司的全资子公司，构成关联交易。合同总价按照最终工程结算后的价款执行，税率为9%，不含税总价一次包死。付款方式为银行转账支付，合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。

2025年度日常关联交易预计总金额为468,752万元，2024年度实际发生金额为245,062万元。关联交易主要包括向关联人采购原材料、销售商品、提供劳务及接受关联人提供的劳务。定价原则涉及政府定价和协商定价。

公司发布《合规管理办法》，旨在加强公司依法治企，防控合规风险，保障深化改革与高质量发展。办法适用于公司各部门及全资（控股）公司，定义了合规、合规风险及合规管理的概念。公司合规管理目标为有效防控风险，强化法治建设，提升依法合规经营管理水平。办法强调党的领导、全面覆盖、权责清晰、务实高效四大原则，并树立全员合规、管理层示范、合规创造价值及合规是企业生存基础的理念。

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