每周股票复盘：钢研高纳（300034）董事会及监事会换届选举，变更年度审计机构

截至2025年1月24日收盘，钢研高纳（300034）报收于15.0元，较上周的15.01元下跌0.07%。本周，钢研高纳1月23日盘中最高价报15.24元。1月21日盘中最低价报14.8元。钢研高纳当前最新总市值116.27亿元，在航空装备板块市值排名21/46，在两市A股市值排名1298/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：钢研高纳第六届董事会和监事会完成换届选举提名，召开临时股东大会。
• 公司公告汇总：钢研高纳变更年度审计机构为立信会计师事务所。
• 公司公告汇总：钢研高纳对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资1.4亿元。

公司公告汇总

第六届董事会第三十五次会议决议的公告

北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2025年1月24日召开，审议通过以下议案：- 提名第七届董事会非独立董事及独立董事候选人，议案需提交股东大会审议。- 同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，议案需提交股东大会审议。- 同意以自有资金对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资1.4亿元。- 定于2025年2月10日15:00召开临时股东大会。

第六届监事会第二十七次会议决议的公告

北京钢研高纳科技股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于2025年1月24日召开，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，议案需提交股东大会审议。

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

北京钢研高纳科技股份有限公司将于2025年2月10日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区大柳树南村19号公司新材料大楼533会议室。会议审议事项包括董事会和监事会换届选举、变更年度审计机构等。

独立董事候选人声明与承诺（庄仁敏、刘洪德、武长海）

三位独立董事候选人庄仁敏、刘洪德、武长海均已声明符合相关法律法规要求，具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验，并承诺严格遵守相关规定，勤勉尽责地履行职责。

关于董事会换届选举的公告

北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会任期届满，提名第七届董事会非独立董事候选人包括周武平、胡杰、曹爱军、张国强、李永乐、王兴雷；独立董事候选人包括庄仁敏、刘洪德、武长海。

关于监事会换届选举的公告

北京钢研高纳科技股份有限公司第六届监事会任期届满，提名第七届监事会非职工代表监事候选人金戈女士、丁贺玮先生。

关于对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资的公告

北京钢研高纳科技股份有限公司同意以自有资金1.4亿元对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资，增资后注册资本将由1000万元增至15000万元。

关于变更年度审计机构的公告

北京钢研高纳科技股份有限公司拟变更年度审计机构，聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构，不再续聘中天运会计师事务所。此变更基于公司实际发展情况及相关规定。

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