每周股票复盘：山石网科（688030）监事会换届及2025年第一次临时股东大会即将召开

截至2025年1月24日收盘，山石网科（688030）报收于15.08元，较上周的14.56元上涨3.57%。本周，山石网科1月24日盘中最高价报15.11元。1月22日盘中最低价报14.06元。山石网科当前最新总市值27.18亿元，在软件开发板块市值排名107/133，在两市A股市值排名4136/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：山石网科监事会换届选举，提名刘建成、李洪梅为第三届监事会非职工代表监事候选人。
• 2025年第一次临时股东大会会议资料：山石网科将于2025年2月11日召开第一次临时股东大会，审议多项重要议案。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：股权登记日为2025年2月5日，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司公告汇总

山石网科通信技术股份有限公司第二届监事会第二十次会议于2025年1月23日召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名刘建成先生、李洪梅女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。新一届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2025年第一次临时股东大会会议资料

山石网科通信技术股份有限公司将于2025年2月11日15:00在北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月11日的交易时间段。会议主要审议四个议案：一是关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；二是关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；三是关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；四是关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

山石网科通信技术股份有限公司将于2025年2月11日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼山石网科会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，选举第三届董事会非独立董事及独立董事，以及选举第三届监事会非职工代表监事。议案1需关联股东神州云科（北京）科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司、北京奇虎科技有限公司回避表决。股权登记日为2025年2月5日。股东可通过现场或信函方式登记，登记截止时间为2025年2月8日17:30。会议联系方式：苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室，电话0512-66806591。

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