每周股票复盘：山煤国际（600546）召开2025年第一次临时股东大会审议关联交易议案

截至2025年1月24日收盘，山煤国际（600546）报收于10.98元，较上周的11.3元下跌2.83%。本周，山煤国际1月20日盘中最高价报11.34元。1月22日盘中最低价报10.82元。山煤国际当前最新总市值217.67亿元，在煤炭开采板块市值排名13/30，在两市A股市值排名699/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：山煤国际将于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议2025年度日常关联交易预计议案。
• 公司公告汇总：山煤国际第八届董事会第三十次会议审议通过了2025年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决。
• 公司公告汇总：山煤国际第八届监事会第十三次会议审议通过了2025年度日常关联交易预计议案，全体监事一致同意。

公司公告汇总

山煤国际2025年第一次临时股东大会将于2025年2月11日下午15：00在太原市小店区晋阳街162号三层会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长孟君先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。截至2025年2月6日下午交易结束后登记在册的股东有权参加会议，也可委托代理人或参与网络投票。会议主要内容为审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东需回避表决。

山煤国际第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月24日召开，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2025年度日常关联交易的预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，不会影响上市公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

山煤国际第八届董事会第三十次会议于2025年1月24日召开，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孟君、付中华、赵彦浩、赵妍瑜、陈一杰、韩磊、常光玮回避表决，其余4名非关联董事一致同意。会议还审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议相关议案。

山煤国际第八届监事会第十三次会议于2025年1月24日召开，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体监事一致同意该议案，认为此次日常关联交易预计基于公司正常生产经营需要，符合公司和全体股东利益，定价公平、合理，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的独立性。

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