每周股票复盘：中 关 村（000931）中关村召开董事会及股东会，通过多项重要人事任命和担保议案

截至2025年1月24日收盘，中 关 村（000931）报收于4.52元，较上周的4.55元下跌0.66%。本周，中 关 村1月21日盘中最高价报4.71元。1月24日盘中最低价报4.47元。中 关 村当前最新总市值34.04亿元，在化学制药板块市值排名111/152，在两市A股市值排名3610/5129。

本周关注点

• 【公司公告汇总】中关村召开第九届董事会第一次会议，选举产生新一届董事会和监事会成员，并通过多项重要人事任命
• 【公司公告汇总】中关村为多多药业提供合计7000万元的融资授信担保，需提交股东会审议
• 【公司公告汇总】2025年第一次临时股东会审议通过选举第九届董事会和监事会成员议案

公司公告汇总

第九届董事会第一次会议决议公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年1月23日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：- 选举许钟民先生担任公司第九届董事会董事长。- 选举第九届董事会各专门委员会成员。- 聘任公司高级管理人员：侯占军先生为公司总裁；李斌先生、王熙红女士、车德辉先生、范秀君女士、黄志宇先生、宋学武先生为公司副总裁，其中黄志宇先生兼任董事会秘书，宋学武先生兼任财务总监。- 聘任相皓冉女士、胡秀梅女士为公司证券事务代表。- 同意下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请2,000万元融资授信提供担保，由黑龙江多多健康医药有限公司和北京华素制药股份有限公司提供抵押担保。- 同意公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保。- 决定召开2025年第二次临时股东会，审议上述两项担保议案。

北京海润天睿律师事务所关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书

北京海润天睿律师事务所为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。会议于2025年1月23日下午14:50在北京市朝阳区召开，由董事兼总裁侯占军主持。网络投票时间为同日9:15-15:00。共168名股东参与，代表股份190,556,817股，占公司有表决权股份总数的25.3021%。会议审议通过了三项议案：选举许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春为第九届董事会非独立董事；选举史录文、夏琴、毕克为第九届董事会独立董事；选举曹永刚为第九届监事会监事。各议案均获高比例赞成票通过。

2025年第一次临时股东会决议公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月23日召开。现场会议在北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室举行，网络投票同步进行。会议由第八届董事会召集，董事兼总裁侯占军先生主持。出席股东共168人，代表股份190,556,817股，占公司有表决权股份总数的25.3021%。会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过以下议案：以累积投票制选举许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春为第九届董事会非独立董事；以累积投票制选举史录文、夏琴、毕克为第九届董事会独立董事；以非累积投票制选举曹永刚为第九届监事会监事。此外，经公司工会委员会通过，选举司洪伟先生、刘伟女士为第九届监事会职工代表监事。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司将于2025年2月11日召开2025年第二次临时股东会。会议由公司董事会召集，召开时间为下午14:50，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，股权登记日为2025年2月6日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。现场会议地点为北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。会议将审议以下议案：关于下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请2,000万元融资授信提供担保的议案；关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保的议案。

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案。第九届董事会非独立董事为许钟民（董事长）、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春，独立董事为史录文、毕克、夏琴。第九届监事会监事包括曹永刚（监事会主席）、司洪伟、刘伟。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。

关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保的公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保。2025年1月23日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过该议案。此次融资授信额度提升至5,000万元，期限为1年。具体担保方式为：2,500万元由公司与鑫正融资佳木斯分公司提供连带责任保证担保，并继续使用北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼三层部分商业房地产作为抵押反担保；另外2,500万元由公司单独提供连带责任保证担保。该房产评估总价为5,685万元。多多药业已出具书面《反担保书》。此担保事项需提交公司股东会审议。

关于下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请2,000万元融资授信提供担保的公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请2,000万元融资授信提供担保。多多药业拟申请不超过2,000万元人民币的融资授信，期限不超过3年。担保由黑龙江多多健康医药有限公司和北京华素制药股份有限公司分别以其房产提供抵押，评估市场总价分别为4,168,970.00元和28,581,500.00元。多多药业已出具书面《反担保书》。根据规定，此项担保事项需提交公司股东会审议。

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