每周股票复盘：广东鸿图（002101）召开股东大会并通过多项重要议案

截至2025年1月24日收盘，广东鸿图（002101）报收于11.75元，较上周的11.59元上涨1.38%。本周，广东鸿图1月23日盘中最高价报11.84元。1月22日盘中最低价报11.5元。广东鸿图当前最新总市值78.1亿元，在汽车零部件板块市值排名59/222，在两市A股市值排名1840/5129。

本周关注点

• 交易信息汇总：1月23日广东鸿图出现一笔3500万元的大宗交易
• 公司公告汇总：广东鸿图召开2025年第一次临时股东大会，审议通过续聘审计机构、回购注销部分限制性股票、减少注册资本等议案
• 公司公告汇总：广东鸿图决定回购注销273,000股限制性股票，注册资本将变更为664,376,239元
• 公司公告汇总：广东鸿图延长多个募集资金投资项目建设期并变更部分项目实施地点及实施主体

交易信息汇总

1月23日，广东鸿图出现一笔大宗交易，机构净卖出3500万元。

公司公告汇总

2025年第一次临时股东大会决议公告

广东鸿图科技股份有限公司于2025年1月21日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下三项议案：1. 续聘2024年度审计机构，同意股数为350,290,411股，占99.8565%；2. 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，同意股数为350,180,217股，占99.8250%；3. 减少公司注册资本暨修改《公司章程》，同意股数为350,032,117股，占99.7828%，该议案获2/3以上通过。

关于回购注销部分限制性股票的减资公告

广东鸿图科技股份有限公司决定对2022年限制性股票激励计划中离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计273,000股进行回购注销。回购注销完成后，公司注册资本将由664,649,239元变更为664,376,239元，并相应修改《公司章程》相关内容。

第八届董事会第五十一次会议决议公告

广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了以下议案：1. 《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》；2. 《关于公司及下属子公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》；3. 《关于全资子公司天津鸿图处置无形资产的议案》，同意全资子公司广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司对其账面原值289.13万元的无形资产进行全额报废处置。

第八届监事会第二十一次会议决议公告

广东鸿图科技股份有限公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。

关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告

广东鸿图科技股份有限公司发布公告，宣布延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体。具体变更如下：- “广东鸿图企业技术中心升级建设项目”变更实施地点至广州市黄埔区，实施主体变更为全资子公司广东鸿图汽车零部件有限公司，建设期延长至35个月，预计2026年6月完成。- “大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目”建设期延长至2027年6月。- “广东鸿图科技园二期项目”建设期延长至2025年12月。- “广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目”建设期延长至2026年12月。

关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

广东鸿图科技股份有限公司计划在2025年开展金额不超过6,200万美元的外汇套期保值业务，旨在降低汇率波动对利润的影响。业务仅限于美元远期结售汇，全年累计发生额不超过2025年度美元业务实际结汇金额，初始交割到期日不超过2025年12月31日，展期最长半年。

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